证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-003

启明信息技术股份有限公司第四届

董事会2014年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2014年2月17日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2014年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2014年2月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并参与表决董事9人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任审计部门负责人的议案》。

由于工作安排变动，公司董事会决定聘任顾文曲女士担任审计部门负责人职务，任期与本届董事会相同。

顾文曲女士简历

顾文曲，女，51岁，高级工程师，毕业于吉林财经大学（原长春税务学院）会计专业，2008年12月至2010年1月任公司财务部副部长职务；2010年1月至2014年1月任公司财务部部长职务。顾文曲女士除在本公司任职外，与公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2013年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事许宪平先生、李冲天先生、李艰先生、付炳锋先生回避表决，非关联董事5人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该事项将提请公司2014年第一次临时股东大会审议通过后执行。

详细内容见于2014年2月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2013年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2014-005）。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2014年2月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2014-006）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一四年二月十八日

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-004

启明信息技术股份有限公司第四届

监事会2014年第一次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会2014年第一次临时会议于2014年2月17日10:30以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2014年2月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席并表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2013年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

详细内容见于2014年2月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2013年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2014-005）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二○一四年二月十八日

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-005

启明信息技术股份有限公司关于调整

2013年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）由于2013年度个别项目进展较快，根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司2013年与部分关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计。公司现将2013年度关联交易额度调整如下：

一、2013年度关联交易额度调整情况

单位：万元

一汽（大连）通商有限公司	同一最终控制方	77301506-0
一汽（大连）国际物流有限公司	同一最终控制方	76443722-9
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	同一最终控制方	74303384-X
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	同一最终控制方	69629969-5
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	同一最终控制方	776566626
长春第一汽车服务贸易有限公司	同一最终控制方	785905589
长春德居物业服务有限公司	联营企业之子公司	55637070-1
四川一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	713006509
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	母公司之子公司之合营企业	717880308
天津一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	71093915-1
一汽通用轻型商用汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	691015796
长春富维－江森自控汽车饰件系统有限公司	母公司之子公司之合营企业	729555000
一汽丰田汽车销售有限公司	母公司之子公司之合营企业	710931838
一汽丰田(长春)发动机有限公司	母公司之子公司之合营企业	717850790
长春富维江森自控汽车电子有限公司	母公司之子公司之合营企业	702577832
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	母公司之子公司之合营企业	661647047
富奥汽车零部件股份有限公司	母公司之联营企业	702552256
大众一汽发动机（大连）有限公司	母公司之子公司之联营企业	717854943
一汽巴勒特锻造（长春）有限公司	母公司之子公司之联营企业	782637857
同方环球（天津）物流有限公司	母公司之子公司之联营企业	66307286-5
天津艾达自动变速器有限公司	母公司之子公司之联营企业	75812535X
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	母公司之子公司之联营企业	743028784
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	母公司之联营企业	723194670
长春一汽综合利用有限公司	母公司之联营企业	723195163
吉林车城花园酒店有限公司	母公司之子公司之联营企业	605121729
长春一汽普雷特科技股份有限公司	母公司之联营企业	675648526
一汽靖烨发动机有限公司	母公司之子公司之联营企业	683842257
长春一汽联合压铸有限公司	母公司之子公司之联营企业	605924695
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	母公司之子公司之联营企业	748421884
山东蓬翔汽车有限公司	母公司之联营企业	163051857
吉林市吉汽—龙山汽车底盘有限公司	母公司之子公司之联营企业	664283058
长春一汽实业汽车销售有限公司	母公司之子公司之联营企业	243827686
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	母公司之子公司之联营企业	748421884
天津英泰汽车饰件有限公司	母公司之子公司之联营企业	746699022
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	母公司之子公司之联营企业	748444461
长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司	母公司之子公司之联营企业	730776919
长春一汽名仕房地产开发有限责任公司	母公司之子公司之联营企业	726938727
长春一汽徐港电子有限公司	母公司之子公司之联营企业	70251599X
长春一汽实业锦程物业管理有限公司	母公司之子公司之联营企业	767160819
长春一汽实业金马汽车零部件有限公司	母公司之子公司之联营企业	243883223
长春一东离合器股份有限公司	母公司之联营企业	702528782

以上交易金额调整不会导致2013年度实际发生的关联交易总额超过2013年度年初预计的额度的情况。该事项将提请公司2014年第一次临时股东大会审议通过后执行。

二、关联方介绍

1、存在控制关系的关联方：

关联交易类别	关联方	2013年调整后总金额	2013年预计	上年实际发生
				上年实际发生	占同类业务比例%
销售货物 提供劳务	一汽-大众汽车有限公司	17,900	17,403	22,804.59	16.44
	道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	6,625	3,696	1,997.77	1.44
	天津一汽丰田汽车有限公司	2,340	1,727	957.72	0.69
合计		26,865	22,826	25,760.08	18.57

2、本公司联营企业情况

单位全称	法定 代表人	注册资本（万元）	注册地址	主营业务	与本公司关系
中国第一汽车集团公司	徐建一	379,800.00	长春东风大街2483号	汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级等。	控股股东

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	60512069-7
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	74302872-5
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	24497641-3
一汽物流有限公司	同一最终控制方	77659048-2
中国第一汽车集团进出口有限公司	同一最终控制方	12391154-1
机械工业第九设计研究院有限公司	同一最终控制方	12400172-6
天津一汽夏利汽车股份有限公司	同一最终控制方	10307189-9
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	71530004-X
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	同一最终控制方	606092819
一汽客车有限公司	同一最终控制方	74301202-9
一汽财务有限公司	同一最终控制方	12399856-0
一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	12448327-8
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	70250036-8
一汽专用汽车有限公司	同一最终控制方	74842151-8
长春一汽通信科技有限公司	同一最终控制方	743006825
一汽实业总公司	同一最终控制方	24385310-4
长春一汽兴业人才科技服务有限公司	同一最终控制方	77658106-8
一汽资产经营管理有限公司	同一最终控制方	66161741-1
一汽解放柳州特种汽车有限公司	同一最终控制方	19860517-8
海南汽车试验有限公司	同一最终控制方	42851028-X
长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司	同一最终控制方	12399853-6
长春汽车研究所科技服务部	同一最终控制方	12400132-0
无锡泽根弹簧有限公司	同一最终控制方	60791233-X
一汽轿车销售有限公司	同一最终控制方	702204948
一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	71785373-X
一汽解放青岛汽车有限公司	同一最终控制方	16356734-3
一汽解放汽车销售有限公司	同一最终控制方	12391707-0
一汽华利（天津）汽车有限公司	同一最终控制方	60058774-9
一汽客车（大连）有限公司	同一最终控制方	118373064
长春一汽国际物流有限公司	同一最终控制方	244976747

被投资单位名称	注册地	法定 代表人	业务 性质	注册 资本	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	关联 关系	组织机构代码
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	长春市	程传海	企业孵化、物业投资和管理	5550万元	7.21	40	联营企业	66162790-0

4、关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司具有长期的协作关系，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。

公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（1）关联交易的目的

公司作为汽车业IT企业，自身的发展与汽车工业的发展关联度较高，基于公司立足于汽车IT领域，为汽车业企业提供汽车业及汽车本身的信息化产品的行业特点，中国一汽做为汽车行业的龙头企业，中国一汽及其下属子公司是本公司重要的客户，稳固并扩大在上述客户的市场份额，对本公司的经营发展具有重要的意义。此外，通过与中国一汽及其下属子公司的战略合作在某种程度上将提高公司的经营独立性和独立面向市场的能力，因此公司必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。

（2）关联交易对公司的影响

公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事对上述事项进行了核查，并发表意见如下：

（1）公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

（2）公司本次补充预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件

1、第四届董事会2014年第一次临时会议决议；

2、独立董事对公司调整2013年度日常关联交易预计额度事项的独立意见；

3、第四届监事会2014年第一次临时会议决议。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十八日

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-006

启明信息技术股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会通知的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据第四届董事会2014年第一次临时会议决议，拟于2014年3月7日召开公司2014年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：2014年3月7日（星期五）9：00

（二）会议地点：长春净月经济开发区百合街启明软件园A座220会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议投票方式：现场投票

（六）股权登记日：2014年3月5日

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整2013年度日常关联交易预计额度的议案》。

以上议案内容详见本公司2014年2月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于调整2013年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2014-005）。

三、出席会议人员

(一)本次股东大会的股权登记日为2014年3月5日，截止2014年3月5日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二） 公司董事、监事、董事会秘书。

四、列席会议人员

（一）公司其他高级管理人员；

（二）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

五、参加会议登记办法

（一）登记时间：会议登记时间：2014年3月6日（上午8：30-11：00 ，下午13：00-16：00 ）。

（二）登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部

（三）登记办法：

1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年3月6日16:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、会务联系人：周远帆

邮箱zyf_qm@faw.com.cn

联系电话：0431-89603570 传真：0431-89603547

通讯地址：吉林省长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座209室资本运营部

邮编：130122

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一四年二月十八日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年3月7日召开的启明信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案一、《关于调整2013年度日常关联交易预计额度的议案》

表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ）

4、其他意见

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托人身份证号(法人股东营业执照号码)：

持股数：

股东账号：

受托人：（签字）

受托人身份证号：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束。