股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2014-005号
转债代码:110016 转债简称:川投转债
四川川投能源股份有限公司
八届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司八届二十五次董事会会议通知于2014年2月13日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于2014年2月17日以通讯方式召开,应参加投票的董事11名,实际参加投票的董事11名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:
以11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司进行5亿元融资的提案报告》:
为保障公司正常的资金支付以及到期银行贷款周转资金的需要,董事会同意公司在4月30日前,如公司债未发行到位,在银行融资不超过5亿元,利率不高于同期市场利率水平,贷款期限根据办理时的具体情况确定。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2014年2月18日
股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2014-006号
转债代码:110016 转债简称:川投转债
四川川投能源股份有限公司
八届二十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司八届二十五次监事会会议通知于2014年2月13日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于2014年2月17日以通讯方式召开。应参加投票的监事5名,实际参加投票的监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:
以5票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于对公司进行5亿元融资的审核意见》:
监事会认为:根据公司目前的资金情况,进行不超过5亿元的银行融资(利率不高于同期市场利率水平,贷款期限根据办理时的具体情况确定)符合公司实际情况,能够保障公司正常的资金支付以及到期银行贷款周转资金的需要,审议决策程序合法合规。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
2014年2月18日