股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2014-009

　债券简称：11星湖债 债券代码：122081

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会七届二十二次会议通知于2014年2月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2014年2月17日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事会主席列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长罗宁主持，会议一致审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　同意聘任李永栋先生为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起到第七届董事会期满为止。（李永栋先生简历附后）

　表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　2014年2月18日

　李永栋先生简历：

　李永栋，男，1962年1月出生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士学位，经济师。2006年起历任广东省机械进出口集团总经理、党委书记、广东省机械进出口股份有限公司董事长、广东省广新控股集团有限公司副总经济师、广东广新置业发展有限公司董事长、广东省广新控股集团有限公司总经理助理。

　股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2012-008

　债券简称：11星湖债 债券代码：122081

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　关于公司副董事长、总经理辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日公司董事会收到公司副董事长、总经理邹斌先生递交的辞职报告, 邹斌先生因工作原因请求辞去公司副董事长、董事、总经理及董事会各专门委员会委员等相关职务。根据《公司章程》的规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对邹斌先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　公司董事会于2014年2月17日召开董事会七届二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任李永栋先生为公司总经理，任期与本届董事会同期，自董事会通过之日起生效。（详见同日刊登的临2014-009《董事会会议决议公告》）

　特此公告。

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　董事会

　2014年2 月18 日