股票代码：600582 股票简称：天地科技 编号：临2014－002号

　天地科技股份有限公司

　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　天地科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议的通知于2014年2月10日以专人送达、邮件和传真方式发出。会议于2014年2月17日上午9时在北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦600号会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，其中，何敬德董事以通讯方式进行表决，张玉川独立董事因出国在外未参加会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　公司董事长王金华先生主持会议，与会董事经审议，一致通过以下决议：

　1、同意公司继续向交通银行北京和平里支行申请4亿元人民币、1年期的免担保综合授信业务。

　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　2、同意公司继续向中国银行北京朝阳支行申请3亿元人民币、1年期的免担保综合授信业务。

　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　特此公告。

　天地科技股份有限公司董事会

　2014年2月17日