本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年2月14日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]203号），批复内容如下：

　一、核准你公司非公开发行不超过4091万股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　本次非公开发行股票的发行人和发行保荐机构联系方式如下：

　1、发行人：上海宝信软件股份有限公司

　联系人：彭彦杰、邵向东

　电 话：021-20378893，021-20378890

　传 真：021-20378895

　2、保荐机构：浙商证券股份有限公司

　保荐代表人：刘凌雷、沈斌

　联系人：张寻

　电话：0571-87901925

　传真：0571-87901974

　特此公告。

　上海宝信软件股份有限公司

　董 事 会

　2014年2月18日