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2014年02月18日 星期二 上一期  下一期
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-007

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太科技”）第三届董事会第六次会议于2014年2月12日以书面方式发出通知，并于2014年2月15日在公司6号会议室以现场加通讯方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，独立董事许康通讯方式参加，其余董事均现场出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

同意公司使用不超过4亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该4亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2014-009）详见2014年2月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高额度不超过6亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金（含收益）进行现金管理投资保本型银行理财产品，该6亿元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2014-010）详见2014年2月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。

同意公司利用最高额度不超过1亿元的自有资金进行证券投资，该1亿元额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起3年内有效。

本议案需提交股东大会审议。

《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2014-011）详见2014年2月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2014年第一次临时股东大会。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2014-012）详见2014年2月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2014年2月18日

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-008

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年2月12日以书面方式发出通知，并于2014年2月15日在公司6号会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高额度不超过6亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金（含收益）进行现金管理投资保本型银行理财产品，该6亿元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。

同意公司利用最高额度不超过1亿元的自有资金进行证券投资，该1亿元额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起3年内有效。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2014年2月18日

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-009

江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月15日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，使用不超过4亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该4亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容如下：

一、投资概述

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：根据公司及各控股子公司、全资子公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币4亿元进行投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司运用自有闲置资金进行委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定。

4、资金来源：资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接

或间接进行投资。

5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

7、本投资事项属于董事会职权范围，无需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

1、投资风险。本次委托理财虽不属风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；

（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

4、公司制定《委托理财管理制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

5、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

本事项公告日前12个月内，公司使用自有闲置资金和暂时闲置的募集资金投资理财产品情况如下：

单位：万元

受托人名称关联关系是否关联交易产品类型委托理财金额委托理财资金来源起始日期终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型1,000自有资金2013年02月08日2013年04月02日保本保证收益1,000 5.375.37
中国银行股份有限公司无锡南长支行非关联关系否货币与债券型4,000自有资金2013年02月08日2013年02月16日保本保证收益4,000 1.611.61
宁波银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型3,000自有资金2013年02月08日2013年03月19日保本浮动收益3,000 13.7813.78
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型300自有资金2013年03月06日2013年06月05日保本保证收益300 2.82.8
宁波银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型3,000自有资金2013年03月22日2013年04月23日保本浮动收益型3,000 10.7810.78
宁波银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型800自有资金2013年04月09日2013年05月27日保本浮动收益型800 4.424.42
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型700自有资金2013年04月11日2013年05月16日保本保证收益型700 2.422.42
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型1,000自有资金2013年05月28日2013年08月30日保本保证收益型1,000 9.669.66
宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行非关联关系否货币与债券型500自有资金2013年05月31日2013年07月09日保本浮动收益型500 2.192.19
宁波银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型1,500自有资金2013年07月01日2013年08月01日保本浮动收益型1,500 9.39.3
宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行非关联关系否货币与债券型500自有资金2013年06月26日2013年07月29日保本浮动收益型500 2.712.71

宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行非关联关系否货币与债券型500自有资金2013年07月12日2013年08月20日保本浮动收益型500 2.42.4
宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行非关联关系否货币与债券型300自有资金2013年08月02日2013年09月10日保本浮动收益型300 1.441.44
宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行非关联关系否货币与债券型500自有资金2013年08月22日2013年09月27日保本浮动收益型500 2.322.32
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型500自有资金2013年09月12日2013年10月21日保本保证收益型500 2.62.6
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型1,000自有资金2013年09月12日2013年11月13日保本保证收益型1000 7.477.47
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型500自有资金2013年9月30日2013年11月7日保本保证收益型500 2.442.44
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型800自有资金2013年10月30日2014年1月22号保本保证收益型800 7.927.92
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型600自有资金2013年11月11日2014年1月27日保本保证收益型600 5.195.19
宁波银行滨湖支行非关联关系否货币与债券型1000自有资金2013年11月15日2013年12月24日保本保证收益型1000 4.924.92
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型300自有资金2013年12月17日2014年2月24日保本保证收益型  2.91 
中国银行南长支行非关联关系否货币与债券型10000自有资金2014年01月22日2014年7月22日保本保证收益型  250.11 
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型500自有资金2014年2月10日2014年3月17日保本保证收益型  2.13 
中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行非关联关系否货币与债券型30,000募集资金2013年03月12日2014年3月11日保本保证收益  1,436.05 
上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行非关联关系否货币与债券型10,000募集资金2013年03月14日2013年05月16日保本保证收益型10,000 71.6371.63
上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行非关联关系否货币与债券型15,000募集资金2013年03月14日2013年09月12日保本保证收益型15,000 344.05344.05
中国农业银行股份有限公司江苏省分行非关联关系否货币与债券型10,000募集资金2013年03月27日2014年03月27日保本浮动收益型  560412.71
宁波银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型5,000募集资金2013年05月03日2013年06月21日保本浮动收益型5,000 28.8628.86
上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行非关联关系否货币与债券型7,500募集资金2013年05月23日2013年06月27日保本保证收益型7,500 29.1329.13
上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行非关联关系否货币与债券型2,500募集资金2013年05月23日2013年08月22日保本保证收益型2,500 27.1127.11
宁波银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型5,000募集资金2013年07月1日2013年08月01日保本浮动收益型5,000 31.0031.00
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型7,000募集资金2013年07月04日2013年08月08日保本保证收益型7,000 35.5835.58
宁波银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型4,000募集资金2013年08月06日2013年11月06日保本浮动收益型4000 45.3745.37
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型7,500募集资金2013年08月20日2013年09月10日保本保证收益型7,500 18.0818.08
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型2,500募集资金2013年08月29日2013年11月28日保本保证收益型2500 29.2929.29
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型2,000募集资金2013年09月16日随时可赎回保本保证收益型   26.3
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型10,000募集资金2013年09月18日2013年12月19日保本保证收益型10000 119.73119.73
中国银行股份有限公司无锡南长支行非关联关系否货币与债券型1500募集资金2013年11月5日2014年1月6日保本保证收益型1500 10.9610.96
中国银行股份有限公司无锡南长支行非关联关系否货币与债券型3500募集资金2013年11月8日2014年2月10日保本保证收益型3500 40.5640.56
宁波银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型2500募集资金2013年12月3日2014年3月3日保本浮动收益型  34.52 
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型10000募集资金2013年12月27日2014年3月27日保本保证收益型  160.27 
宁波银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型1500募集资金2014年1月13日2014年4月13日保本浮动收益型  21.08 
合计169800    103000 3400.191372.12

上述理财产品中自有资金理财期末尚未到期的本金为10800万元，募集资金理财期末尚未到期的本金为56000万元。

五、审批程序

2014年2月15日，公司召开第三届董事会第六次会议，全体董事对《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》进行了审议，一致同意公司使用不超过4亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2014年2月18日

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-010

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月15日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过6亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金（含收益）进行现金管理投资保本型银行理财产品，该6亿元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施及由公司董事长签署相关法律文件。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898号”文《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股A股4,000万股，每股面值1元，每股发行价为人民币40元。公司首次公开发行股票募集资金总额为160,000万元，扣除发行费用5,277.48万元后，募集资金净额为人民币154,722.52万元。上述发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2011]B002号《验资报告》验证。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金投资项目投资总额为52,030万元，公司超募资金为102,692.52万元。

2、首次募集资金投资项目情况如下：

序号项目募集资金承诺投入总额（万元）
1亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目46,350
2高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目5,680
合计 52,030

3、超募资金投资项目及使用情况如下：

序号项目超募资金承诺投入/使用总额（万元）
1收购子公司无锡海特铝业有限公司外方所持25%股权3,165.42
2公司综合型总部建设6,200
3年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目14,218.60
4收购博赛安信达（无锡）铝业有限公司100%股权3,118
5对收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司增资11,882
6对亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目增资10,000
7建设精密模具研发与制造中心4,000
8新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目50,108.50万元及收益共计6亿元
合计 共计超募资金102,692.52万元

目前公司的超募资金均有实施项目，但上述所列项目尚未全部实施完成资金尚有部分结余或暂时闲置，截至2014年2月15日，公司募集资金（含收益）各专户余额合计约6.2亿元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》等的规定，公司开设了募集资金专用账户并与保荐机构东兴证券股份有限公司和存储银行均签订了募集资金三方监管协议。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

2013年3月，公司使用闲置募集资金和超募资金进行现金管理，按规定开设现金管理计划专户，现运行情况良好。

三、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资产品的情况

（一）现金管理概述

公司使用最高额度不超过6亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该6亿元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。

本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次现金管理的审议属于董事会职权范围，无需提交股东大会审议。

（二）投资产品基本情况

1、现金管理实施单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司。

2、现金管理额度：公司使用最高额度不超过6亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该6亿元额度可滚动使用。

3、现金管理投资的产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

5、资金来源：资金为公司暂时闲置的募集资金（含超募资金）。

四、现金管理的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）现金管理目的：在保证公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）存在的风险及拟采取的风险控制措施

1、投资风险

尽管现金管理投资的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

3、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

4、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

本事项公告日前12个月内，公司使用自有闲置资金和暂时闲置的募集资金投资理财产品情况如下：

单位：万元

受托人名称关联关系是否关联交易产品类型委托理财金额委托理财资金来源起始日期终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型1,000自有资金2013年02月08日2013年04月02日保本保证收益1,000 5.375.37
中国银行股份有限公司无锡南长支行非关联关系否货币与债券型4,000自有资金2013年02月08日2013年02月16日保本保证收益4,000 1.611.61
宁波银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型3,000自有资金2013年02月08日2013年03月19日保本浮动收益3,000 13.7813.78
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型300自有资金2013年03月06日2013年06月05日保本保证收益300 2.82.8
宁波银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型3,000自有资金2013年03月22日2013年04月23日保本浮动收益型3,000 10.7810.78
宁波银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型800自有资金2013年04月09日2013年05月27日保本浮动收益型800 4.424.42
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型700自有资金2013年04月11日2013年05月16日保本保证收益型700 2.422.42
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型1,000自有资金2013年05月28日2013年08月30日保本保证收益型1,000 9.669.66
宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行非关联关系否货币与债券型500自有资金2013年05月31日2013年07月09日保本浮动收益型500 2.192.19
宁波银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型1,500自有资金2013年07月01日2013年08月01日保本浮动收益型1,500 9.39.3
宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行非关联关系否货币与债券型500自有资金2013年06月26日2013年07月29日保本浮动收益型500 2.712.71
宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行非关联关系否货币与债券型500自有资金2013年07月12日2013年08月20日保本浮动收益型500 2.42.4
宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行非关联关系否货币与债券型300自有资金2013年08月02日2013年09月10日保本浮动收益型300 1.441.44
宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行非关联关系否货币与债券型500自有资金2013年08月22日2013年09月27日保本浮动收益型500 2.322.32
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型500自有资金2013年09月12日2013年10月21日保本保证收益型500 2.62.6
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型1,000自有资金2013年09月12日2013年11月13日保本保证收益型1000 7.477.47
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型500自有资金2013年9月30日2013年11月7日保本保证收益型500 2.442.44
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型800自有资金2013年10月30日2014年1月22号保本保证收益型800 7.927.92
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型600自有资金2013年11月11日2014年1月27日保本保证收益型600 5.195.19
宁波银行滨湖支行非关联关系否货币与债券型1000自有资金2013年11月15日2013年12月24日保本保证收益型1000 4.924.92
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型300自有资金2013年12月17日2014年2月24日保本保证收益型  2.91 
中国银行南长支行非关联关系否货币与债券型10000自有资金2014年01月22日2014年7月22日保本保证收益型  250.11 
中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行非关联关系否货币与债券型500自有资金2014年2月10日2014年3月17日保本保证收益型  2.13 
中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行非关联关系否货币与债券型30,000募集资金2013年03月12日2014年03月11日保本保证收益  1,436.05 
上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行非关联关系否货币与债券型10,000募集资金2013年03月14日2013年05月16日保本保证收益型10,000 71.6371.63
上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行非关联关系否货币与债券型15,000募集资金2013年03月14日2013年09月12日保本保证收益型15,000 344.05344.05
中国农业银行股份有限公司江苏省分行非关联关系否货币与债券型10,000募集资金2013年03月27日2014年03月27日保本浮动收益型  560412.71
宁波银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型5,000募集资金2013年05月03日2013年06月21日保本浮动收益型5,000 28.8628.86
上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行非关联关系否货币与债券型7,500募集资金2013年05月23日2013年06月27日保本保证收益型7,500 29.1329.13
上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行非关联关系否货币与债券型2,500募集资金2013年05月23日2013年08月22日保本保证收益型2,500 27.1127.11
宁波银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型5,000募集资金2013年07月1日2013年08月01日保本浮动收益型5,000 31.0031.00
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型7,000募集资金2013年07月04日2013年08月08日保本保证收益型7,000 35.5835.58
宁波银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型4,000募集资金2013年08月06日2013年11月06日保本浮动收益型4000 45.3745.37
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型7,500募集资金2013年08月20日2013年09月10日保本保证收益型7,500 18.0818.08
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型2,500募集资金2013年08月29日2013年11月28日保本保证收益型2500 29.2929.29
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型2,000募集资金2013年09月16日随时可赎回保本保证收益型   26.3
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型10,000募集资金2013年09月18日2013年12月19日保本保证收益型10000 119.73119.73
中国银行股份有限公司无锡南长支行非关联关系否货币与债券型1500募集资金2013年11月5日2014年1月6日保本保证收益型1500 10.9610.96
中国银行股份有限公司无锡南长支行非关联关系否货币与债券型3500募集资金2013年11月8日2014年2月10日保本保证收益型3500 40.5640.56
宁波银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型2500募集资金2013年12月3日2014年3月3日保本浮动收益型  34.52 
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型10000募集资金2013年12月27日2014年3月27日保本保证收益型  160.27 
宁波银行股份有限公司无锡分行非关联关系否货币与债券型1500募集资金2014年1月13日2014年4月13日保本浮动收益型  21.08 
合计169800    103000 3400.191372.12

上述理财产品中自有资金理财期末尚未到期的本金为10800万元，募集资金理财期末尚未到期的本金为56000万元。

五、审批程序

1、董事会审议情况

2014年2月15日，公司召开第三届董事会第六次会议，全体董事对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司使用最高额度不超过6亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金（含收益）进行现金管理投资保本型银行理财产品。

2、监事会、公司独立董事、保荐机构

公司监事会、公司独立董事、保荐机构均发表明确意见，均同意《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

六、其他重要事项

本次现金管理将对公司的经营和业绩直接产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该项目的实施还存在一定的风险。公司将对项目进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、公司第三届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2014年2月18日

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-011

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于使用自有资金进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月15日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，利用最高额度不超过1亿元的自有闲置资金进行证券投资。该1亿元额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起3年内有效。具体内容如下：

一、 特别提示

1、该议案尚须提交公司股东大会审议。

2、证券市场受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，其波动性较大，提请投资者注意风险。

二、 证券投资概述

1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行证券投资，以增加公司收益。

2、投资额度：包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额折合人民币合计不得超过1亿元, 在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用。

3、投资方式：投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，及公司董事会授权的其他证券投资项目。

4、投资期限：自股东大会审议通过本次证券投资之日起3年内有效，投资具体品种的期限由证券投资领导小组视公司情况而定。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、实施主体：公司。

三、证券投资的内控制度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》等制度要求进行证券投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司证券投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。公司严格执行岗位分离操作制度等。具体如下：

1、投资管理：1）设立证券投资领导小组和证券投资工作小组；2）证券投资领导小组组长：董事长，组员：董事会秘书、财务负责人；3）证券投资工作小组组长：董事会秘书，具体由证券投资部组织实施。

2、投资流程：董事会秘书领导证券投资部组织专人负责证券投资品种的调研、洽谈、评估并执行具体操作事宜。

3、资金管理：公司财务部负责对证券投资保证金进行管理。

4、责任部门和责任人：

1）公司董事长为证券投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。

2）公司董事会秘书作为证券投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置，以及履行相关的信息披露义务。

3）公司财务部负责证券投资项目资金的筹集、使用管理。

4）公司内部审计部负责对证券投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有证券投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

5、公司董事会审计委员会应当对证券投资进行事前审查，对证券投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见，并向董事会报告。每个会计年度末，公司董事会审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

四、证券投资的风险分析及风险控制和对公司的影响

（一）证券投资的风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）证券投资的风险控制

由于证券投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

1、公司以价格低估、未来有良好成长性的公司为主要投资对象。

2、必要时可以聘请外部具有丰富的证券投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，保证公司在证券投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

4、单只证券投资品种亏损超过投资金额的30%时，证券投资小组要集体讨论是否止损；公司证券投资亏损总额超过投资额的30%且绝对金额超过1,000万元人民币时，证券投资领导小组须提请董事会审议是否继续进行证券投资，并出具意见。

5、内部审计部对证券投资要定期及不定期检查，并督促财务部对证券投资资金运用的活动建立健全完整的会计账目，做好相关的财务核算工作。

6、公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对证券投资项目的跟踪管理，控制风险。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

（三）证券投资对公司的影响

1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的证券投资提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（四）公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内证券投资以及相应的损益等情况。

五、承诺

公司进行此项证券投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺进行此项证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、审批程序

1、董事会审议情况

2014年2月15日，公司召开第三届董事会第六次会议，全体董事对《关于使用自有资金进行证券投资的议案》进行了审议，一致同意公司利用最高额度不超过1亿元的自有闲置资金进行证券投资。

2、监事会审议情况

2014年2月15日，公司召开第三届监事会第四次会议，全体监事对《关于使用自有资金进行证券投资的议案》进行了审议，一致同意公司利用最高额度不超过1亿元的自有闲置资金进行证券投资。

3、公司独立董事意见

公司独立董事经过认真审核，发表独立意见：一致同意公司使用最高额度不超过1亿元的自有闲置资金进行证券投资。

七、其他重要事项

本次证券投资可能对公司的经营和业绩直接产生一定的积极影响。但鉴于证券投资产品存在收益不确定性等因素，该项目的实施存在一定的风险。公司将对项目进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、公司第三届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2014年2月18日

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-012

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决定召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开日期和时间：2014年3月18日（星期二）上午10点

2、现场会议召开地点：公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）

3、召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票方式

5、股权登记日：2014年3月11日（星期二）

二、会议出席人员

1、截止2014年3月11日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘任的律师。

三、会议议程

1、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。

上述议案已由公司第三届董事会第六次会议审议通过，内容详见2014年2月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议登记事项

1、登记时间：2014年3月14日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函或传真以收到时间为准，但不得迟于2014年3月14日下午4点送达）。

2、登记地点：公司证券投资部（江苏省无锡市新区坊兴路8号）。

3、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券投资部

联系人：罗功武 熊娟

电话：0510-88278652

传真：0510-88278653

地址：无锡市新区坊兴路8号

邮编：214111

2、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2014年2月18日

附件一：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东登记表

截止 2014年3月11日下午交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司（股票代码：002540）股票，现登记参加公司 2014年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

证券账户号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字：

附件二：

授权委托书

本单位（本人）兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2014年3月18日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。

议案表决内容表决意见
同意反对弃权
1《关于使用自有资金进行证券投资的议案》   

注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数： 证券账户号：

委托有效期从 年 月 日至 年 月 日

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、法人委托须盖法人公章。
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