本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

　一、会议召开情况

　用友软件股份有限公司（下称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年2月14日在用友软件园中区8号楼E102会议室召开。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议由公司董事长王文京先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了各项议案。

　二、会议出席情况

　本次临时股东大会会议参加表决的股东及股东授权代表共41人，代表股份556,796,496股，占公司总股本的58.05%。其中：

　1、参加现场投票表决的股东及股东授权代表共11人，代表股份554,448,806股，占公司总股本的57.80%；

　2、参加网络投票表决的股东共30人，代表股份2,347,690股，占公司总股本的0.24%。

　公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

　三、会议表决情况

　(一)审议通过了《公司关于畅捷通信息技术股份有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》

　该项议案的表决结果为：同意票556,782,096股，占参加表决股东所持有效表决权的99.997%；反对票0股；弃权票14,400股。

　(二)审议通过了《公司关于畅捷通信息技术股份有限公司境外上市方案的议案》

　该项议案的表决结果为：同意票556,619,566股，占参加表决股东所持有效表决权的99.97%；反对票100,000股；弃权票76,930股。

　(三)审议通过了《公司关于维持独立上市地位承诺的议案》

　该项议案的表决结果为：同意票556,615,966股，占参加表决股东所持有效表决权的99.97%；反对票0股；弃权票180,530股。

　(四)审议通过了《公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案》

　该项议案的表决结果为：同意票556,615,966股，占参加表决股东所持有效表决权的99.97%；反对票0股；弃权票180,530股。

　(五)审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理与畅捷通信息技术股份有限公司境外上市有关事宜的议案》

　该项议案的表决结果为：同意票556,615,966股，占参加表决股东所持有效表决权的99.97%；反对票0股；弃权票180,530股。

　以上五项议案同意票均占参加表决股东所持有效表决权的半数以上，均获得通过。

　四、律师出具的法律意见

　北京市天元律师事务所于进进律师和张征律师出席了本次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次临时股东大会现场参会人员的资格及网络投票统计结果均为合法有效，召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件目录

　（一）临时股东大会召开通知公告

　（二）股东大会决议

　（三）法律意见书

　（四）会议记录

　（五）按有关规定要求备查的其他文件

　以上文件正本备置于公司证券与投资者关系部。

　特此公告。

　用友软件股份有限公司

　二零一四年二月十五日