本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，定于2014年2月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会。

现将本次股东大会相关事宜再次公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

1．现场会议的召开日期、时间：

2014年2月21日(星期五)上午09:00

2．网络投票的起止日期和时间：

2014年2月21日(星期五)上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

（四）会议的表决方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议地点

现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼811会议室

二、会议审议事项

会议将审议公司第四届董事会第二十一次会议提交股东大会审议的议题：

议案编号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	否
2	审议关于前次募集资金使用情况报告的议案	否
3	审议关于公司非公开发行股票方案的议案	是
3.01	发行股票的种类和面值	是
3.02	发行方式	是
3.03	发行对象及其与公司的关系	是
3.04	认购方式	是
3.05	发行价格及定价原则	是
3.06	发行数量	是
3.07	锁定期安排	是
3.08	募集资金用途	是
3.09	上市地点	是
3.10	本次发行前滚存未分配利润的安排	是
3.11	本次发行股票决议的有效期限	是
4	审议关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	是
5	审议关于公司非公开发行股票预案的议案	是
6	审议关于与中国航天科工集团公司及其下属公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	是
7	审议关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	是
8	审议关于提请股东大会批准中国航天科工集团公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	是
9	审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	是
10	审议关于对航天晨光（镇江）专用汽车有限公司进行增资的议案	否
11	审议关于调整公司董事的议案	否

上述第3、4、5、6、7、8、9项议案均为特别决议事项，在提交公司2014年第一次临时股东大会审议时，须经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中，第3、5、6、7、8项议案涉及关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、南京晨光集团有限责任公司将回避表决。

本次股东大会所审议的事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2013年11月28日披露于《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2014年2月14日（星期五），于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

四、参会方法

（一）会议登记

凡符合条件参加现场会议的股东或股东代理人于2014年2月17日、18日上午9：00至下午16：00向公司证券投资部办理出席股东大会登记手续。异地股东可用传真登记，请注明“股东大会登记”字样；也可采用其他通讯方式预约登记。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（二）股东证明文件

1．法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证件。

2．个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。

3．受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。

（三）登记地点

南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部。

五、其他事项

公司联系地址：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号

邮编：211100

联系人：胡波、马亮亮

联系电话：025-52826031、52826032

传真：025-52826039

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2014年2月15日

附件1：授权委托书

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

附件1：

授权委托书

航天晨光股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年2月21日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

议案编号	议案内容	同意		反对		弃权
1	审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2	审议关于前次募集资金使用情况报告的议案
3	审议关于公司非公开发行股票方案的议案		—	—	—
3.01	发行股票的种类和面值
3.02	发行方式
3.03	发行对象及其与公司的关系
3.04	认购方式
3.05	发行价格及定价原则
3.06	发行数量
3.07	锁定期安排
3.08	募集资金用途
3.09	上市地点
3.10	本次发行前滚存未分配利润的安排
3.11	本次发行股票决议的有效期限
4	审议关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5	审议关于公司非公开发行股票预案的议案
6	审议关于与中国航天科工集团公司及其下属公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
7	审议关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8	审议关于提请股东大会批准中国航天科工集团公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9	审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
10	审议关于对航天晨光（镇江）专用汽车有限公司进行增资的议案
11	审议关于调整公司董事的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

网络投票时间：2014年2月21日 上午 09:30—11:30

下午 13:00—15:00

总提案数：21个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738501	航晨投票	21	A股股东

（二）表决方法

1．一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-11号	本次股东大会的所有21项提案	99.00元	1股	2股	3股

2．分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	1.00
2	审议关于前次募集资金使用情况报告的议案	2.00
3	审议关于公司非公开发行股票方案的议案	3.00
3.01	发行股票的种类和面值	3.01
3.02	发行方式	3.02
3.03	发行对象及其与公司的关系	3.03
3.04	认购方式	3.04
3.05	发行价格及定价原则	3.05
3.06	发行数量	3.06
3.07	锁定期安排	3.07
3.08	募集资金用途	3.08
3.09	上市地点	3.09
3.10	本次发行前滚存未分配利润的安排	3.10
3.11	本次发行股票决议的有效期限	3.11
4	审议关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4.00
5	审议关于公司非公开发行股票预案的议案	5.00
6	审议关于与中国航天科工集团公司及其下属公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	6.00
7	审议关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	7.00
8	审议关于提请股东大会批准中国航天科工集团公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	8.00
9	审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	9.00
10	审议关于对航天晨光（镇江）专用汽车有限公司进行增资的议案	10.00
11	审议关于调整公司董事的议案	11.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年2月14日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600501）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738501	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738501	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738501	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738501	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。