证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)002

广宇集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2014年2月5日以电子邮件的方式发出，会议于2014年2月14日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下提案：

一、关于《2013年度董事会工作报告》的议案

本次会议审议并通过了《2013年度董事会工作报告》，同意提请公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事许为民先生、吴次芳先生、姚铮先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、关于《2013年度总裁工作报告》的议案

本次会议审议并通过了《2013年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于《2013年度财务报告》的议案

本次会议审议并通过了《2013年度财务报告》，通过了立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，同意提请公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

立信会计师事务所出具的信会师报字（2014）第610006号《2013年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、关于《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》的议案

本次会议审议并通过了《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》，同意提请公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2013年年度报告摘要》（2014-003号公告）全文详见2014年2月15日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2013年年度报告》（2014-004号公告）全文详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

五、2013年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现净利润419,167,269.55元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润219,377,374.68元），按母公司净利润的10％提取法定盈余公积41,916,726.96元，加年初未分配利润232,060,425.97元，扣除2012年度利润分配47,865,600.00元后，本年度可供股东分配的利润为561,445,368.56元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，公司拟以2013年12月31日总股本598,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.80元（含税），共计拟派发现金红利47,865,600.00元（含税）。

本年度不实施资本公积金转增股本，不实施送红股。

本利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具有合法合规性。

同意提请公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该分配预案出具了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、关于《2013年度内部控制的自我评价报告》的议案

本次会议审议并通过了《2013年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2013年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该报告出具了独立意见，详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

七、关于《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作的总结报告》的议案

本次会议审议并通过了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作的总结报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、关于续聘会计师事务所的议案

本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年，费用为90万元，同意提请公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案

本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》。根据2014年度生产经营计划的总体安排，以控制风险、保证经营安全为原则，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的规定范围内，拟提请公司股东大会对董事会批准新增土地投资及项目公司的投资额度进行以下授权：

1、拟授权董事会自公司2013年年度股东大会决议之日起至公司2014年年度股东大会决议之日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额合计不超过20亿元人民币。

2、拟授权董事会自公司2013年年度股东大会决议之日起至公司2014年年度股东大会决议之日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过20亿元人民币。

同意将该议案提请公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》，同意公司根据生产经营的实际情况，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》规定的范围内，提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股公司提供担保，下同）的额度如下：

1、自公司2013年年度股东大会决议之日起至公司2014年年度股东大会决议之日止，公司新增对控股子公司提供担保额度为20亿元人民币。

2、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：

（1）控股子公司资产负债率超过70％，但不超过85％；

（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％，但不超过40％。

3、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

4、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。

同意将该议案提请公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次担保事项详情请见2月15日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于授权董事会批准提供担保额度的公告》（2014-005号）和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本次担保授权事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案

本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。同意公司自2013年年度股东大会决议之日起至公司2014年年度股东大会决议之日止，继续为公司（含各子分公司）客户购房按揭贷款提供阶段性保证，并同意将该议案提请公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

本次会议审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该议案提请公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、关于广宇集团未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的议案

本次会议审议并通过了《关于广宇集团未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的议案》，并同意将该议案提请公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《广宇集团股份有限公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、关于召开2013年年度股东大会的议案

本次会议审议并通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，决定于2014年3月10日（星期一）召开公司2013年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《广宇集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（2014-006号公告）全文详见2014年2月15日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2014年2月15日

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)005

广宇集团股份有限公司

关于授权董事会批准提供担保额度的公 告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

公司第四届董事会第十次会议审议并同意提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司提供担保，下同）的额度如下：

1、自公司召开2013年年度股东大会决议之日起至公司2014年年度股东大会决议之日止，公司新增对控股子公司提供担保额度为20亿元人民币。

2、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：

（1）控股子公司资产负债率超过70％，但不超过85％；

（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％，但不超过40％。

3、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

4、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。

二、被担保人基本情况

1、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

（2）注册地址：杭州市笕丁路20号3幢

（3）法定代表人：王轶磊

（4）注册资本：5,000万元

（5）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，室内外装饰，建筑材料、钢材的销售

（6）与本公司关联关系：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其100％股权。

（7）截止2013年12月31日，浙江广宇丁桥房地产开发有限公司资产总额36,841.80 万元，负债总额20,426.21万元，所有者权益16,415.59万元，2013年1-12月营业收入为58,991.56万元，净利润19,560.37万元（以上数据经审计）。

2、杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司

（2）注册地址：杭州市江干区笕丁支路20号

（3）法定代表人：王轶磊

（4）注册资本：5,000万元

（5）经营范围：房地产开发经营（限江干区丁桥大型居住区，R21-06地块），实业投资，房屋租赁服务，室内外装饰，工程技术咨询，仓储服务（不含危险品），建筑材料的销售。

（6）与本公司关联关系：杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其90％股权。

（7）截止2013年12月31日，浙江广宇紫丁香房地产开发有限公司资产总额28,361.09万元，负债总额16,244.57万元，所有者权益12,116.52万元，2013年1-12月营业收入为5,727.43万元，净利润969.54 万元（以上数据经审计）。

3、浙江广宇上东房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：浙江上东房地产开发有限公司

（2）注册地址：杭州市临丁路960-1号

（3）法定代表人：王轶磊

（4）注册资本：10,000万元

（5）经营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程技术咨询服务，建筑材料的销售。

（6）与本公司关联关系：浙江上东房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其50％的股权，公司控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司持有其50%的股权。

（7）截止2013年12月31日，浙江上东房地产开发有限公司资产总额154,257.96万元，负债总额146,096.81万元，所有者权益8,161.15万元，2013年1-12月营业收入为0.00万元，净利润-329.50 万元（以上数据经审计）。

4、浙江广宇新城房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：浙江广宇新城房地产开发有限公司

（2）注册地址：杭州余杭区南苑街道发展大厦1101室

（3）法定代表人：王轶磊

（4）注册资本：43,000万元

（5）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料、钢材的销售。

（6）与本公司关联关系：浙江广宇新城房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其100％股权。

（7）截止2013年12月31日，浙江广宇新城房地产开发有限公司资产总额122,691.66万元，负债总额81,081.21万元，所有者权益41,610.45万元，2013年1-12月营业收入为0.00万元，净利润-643.05 万元（以上数据经审计）。

5、杭州天城房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：杭州天城房地产开发有限公司

（2）注册地址：杭州市下城区朝晖二小区44幢108室

（3）法定代表人：王轶磊

（4）注册资本：80,000万元

（5）经营范围：房地产开发经营（杭政储出[2007]70号地块）；实业投资；室内外装潢；水电安装（除承装（修试）电力设施）

（6）与本公司关联关系：杭州天城房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其50％股权,公司对其具有实质控制权。

（7）截止2013年12月31日，杭州天城房地产开发有限公司资产总额179,826.59万元，负债总额107,256.89万元，所有者权益72,569.70万元，2013年1-12月营业收入为18.00万元，净利润-825.49 万元（以上数据经审计）。

6、杭州南泉房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：杭州南泉房地产开发有限公司

（2）注册地址：西湖区申花路360号

（3）法定代表人：王轶磊

（4）注册资本：5,000万元

（5）经营范围：服务：房地产投资，房地产开发、经营，实业投资，室内装饰，工程技术咨询；批发、零售：建筑材料

（6）与本公司关联关系：杭州南泉房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其100％股权。

（7）截止2013年12月31日，杭州南泉房地产开发有限公司资产总额11,710.79 万元，负债总额687.77万元，所有者权益11,023.02万元，2013年1-12月营业收入为2,262.82万元，净利润-142.23 万元（以上数据经审计）。

7、黄山广宇房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：黄山广宇房地产开发有限公司

（2）注册地址：黄山市屯溪区江南新城百合苑18幢

（3）法定代表人：王鹤鸣

（4）注册资本：5,000万元

（5）经营范围：房地产开发、销售、租赁，室内外装饰、建筑材料、钢材批发、零售。

（6）与本公司关联关系：黄山广宇房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其90％股权。

（7）截止2013年12月31日，黄山广宇房地产开发有限公司资产总额46,886.51万元，负债总额30,864.23万元，所有者权益16,022.28万元，2013年1-12月营业收入为41,112.19万元，净利润8,251.93 万元（以上数据经审计）。

8、肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

（1）被担保人名称：肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

（2）注册地址：肇庆市七星路88号

（3）法定代表人：王鹤鸣

（4）注册资本：24,750万元

（5）经营范围：房地产开发与经营，商品房销售及出租。

（6）与本公司关联关系：肇庆星湖名郡房地产发展有限系公司控股子公司，公司持有其80％股权。

（7）截止2013年12月31日，肇庆星湖名郡房地产发展有限公司资产总额120,776.62万元，负债总额85,788.70万元，所有者权益34,987.92万元，2013年1-12月营业收入为37,407.16万元，净利润8,787.56 万元（以上数据经审计）。

9、浙江合创贸易有限公司

（1）被担保人名称：浙江合创贸易有限公司

（2）注册地址：杭州市临丁路960-1号5幢321室

（3）法定代表人：王鹤鸣

（4）注册资本：5,000万元

（5）经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材的销售。装饰装潢，信息咨询服务。

（6）与本公司关联关系：浙江合创贸易有限公司系公司全资子公司，公司持有其100％股权。

（7）截止2013年12月31日，浙江合创贸易有限公司资产总额5,619.13 万元，负债总额401.76万元，所有者权益5,217.37万元，2013年1-12月营业收入为20,250.11万元，净利润-192.04 万元（以上数据经审计）。

10、杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

（1）被担保人名称：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

（2）注册地址：杭州市西湖大道18号101室

（3）法定代表人：王鹤鸣

（4）注册资本：6,000万元

（5）经营范围：工程技术咨询，商业设施管理

（6）与本公司关联关系：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司系公司控股子公司，公司持有其75％股权。

（7）截止2013年12月31日，杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司资产总额10,870.45万元，负债总额2,154.73万元，所有者权益8,715.72万元，2013年1-12月营业收入为2,060.00万元，净利润657.33 万元（以上数据经审计）。

11、杭州广宇物业管理有限公司

（1）被担保人名称：杭州广宇物业管理有限公司

（2）注册地址：杭州市上城区平海路8号416室

（3）法定代表人：孟晓玲

（4）注册资本：500万元

（5）经营范围：服务：物业管理；其他无须报经审批的一切合法项目。

（6）与本公司关联关系：杭州广宇物业管理有限公司系公司控股子公司，公司持有其70％股权。

（7）截止2013年12月31日，杭州广宇物业管理有限公司资产总额1,148.34 万元，负债总额745.98万元，所有者权益402.36万元，2013年1-12月营业收入为1,429.57万元，净利润-1.07万元（以上数据经审计）。

12、浙江广宇创业投资管理有限公司

（1）被担保人名称：浙江广宇创业投资管理有限公司

（2）注册地址：杭州市平海路8号503室

（3）法定代表人：王轶磊

（4）注册资本：2,000万元

（5）经营范围：投资管理，实业投资；

（6）与本公司关联关系：浙江广宇创业投资管理有限公司系公司全资子公司，公司持有其100％股权。

（7）截止2013年12月31日，浙江广宇创业投资管理有限公司资产总额2,544.33 万元，负债总额508.29万元，所有者权益2,036.04万元，2013年1-12月营业收入为3.33万元，净利润9.14 万元（以上数据经审计）。

13、浙江汇鸣投资管理有限公司

（1）被担保人名称：浙江汇鸣投资管理有限公司

（2）注册地址：杭州市江干区同协支路28号7幢

（3）法定代表人：华欣

（4）注册资本：3,000万元

（5）经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理，经济信息查询，培训服务，装饰材料、建筑材料、钢材、塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫工具、日用百货、文化用品、矿产品（除专控）、化工产品（不含危险品及易制毒品化学品）、机电设备、家用电器、计算机、工艺美术品、商用车、通讯设备的销售，装饰装潢。

（6）与本公司关联关系：浙江汇鸣投资管理有限公司系公司全资子公司，公司持有其100％股权。

（7）截止2013年12月31日，浙江汇鸣投资管理有限公司资产总额2,999.52 万元，负债总额0.05万元，所有者权益2,999.47万元，2013年1-12月营业收入为0.00万元，净利润-0.53 万元（以上数据经审计）。

14、肇庆市星宇文化投资有限公司

（1）被担保人名称：肇庆市星宇文化投资有限公司

（2）注册地址：肇庆市七星路160号星湖名郡七星苑51幢负一层及首层第二卡

（3）法定代表人：陈荣根

（4）注册资本：300万元

（5）经营范围：以自有资金对文化项目进行投资，企业文化学术交流，市场推广宣传，展示展览策划，大型礼仪活动宣传策划，企业形象策划，信息咨询，投资咨询（不含证券期货咨询），农贸市场经营管理，场地租赁，停车服务。

（6）与本公司关联关系：肇庆市星宇文化投资有限公司系公司控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司全资子公司，公司间接持有肇庆市星宇文化投资有限公司80％的股权。

（7）截止2013年12月31日，肇庆市星宇文化投资有限公司资产总额317.26 万元，负债总额36.84万元，所有者权益280.42万元，2013年1-12月营业收入为55.28万元，净利润8.31 万元（以上数据经审计）。

15、黄山汇宇投资管理有限公司

（1）被担保人名称：黄山汇宇投资管理有限公司

（2）注册地址：黄山市屯溪区江南新城百合苑18幢201室

（3）法定代表人：王轶磊

（4）注册资本：1000万元

（5）经营范围：投资管理，投资咨询（不含期货、证券咨询），经济信息咨询，信息咨询服务；装饰设计、施工；塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫用具、文化用品、日用百货、家用电器、经算计软硬件、工艺美术品、汽车（不含九座以下乘用车）、通信设备（不含卫星接收设备）、装饰材料、建筑材料、钢材销售。

（6）与本公司关联关系：黄山汇宇投资管理有限公司系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

（7）截止2013年12月31日，黄山汇宇投资管理有限公司资产总额14,889.04 万元，负债总额14,000.00万元，所有者权益889.04万元，2013年1-12月营业收入为0.00万元，净利润-110.96 万元（以上数据经审计）。

16、舟山鼎宇房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：舟山鼎宇房地产开发有限公司

（2）注册地址：舟山市定海区人民南路176号

（3）法定代表人：王轶磊

（4）注册资本：15,000万元

（5）经营范围：房地产开发经营、商品房销售及出租、室内外装饰、工程技术咨询、建筑材料的销售。

（6）与本公司关联关系：舟山鼎宇房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

（7）截止2013年12月31日，舟山鼎宇房地产开发有限公司资产总额75,917.18万元，负债总额61,278.36万元，所有者权益14,638.82万元，2013年1-12月营业收入为0.00万元，净利润-361.18 万元（以上数据经审计）。

17、浙江鼎源房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：浙江鼎源房地产开发有限公司

（2）注册地址：杭州市拱墅区沈半路439号1幢205室

（3）法定代表人：王轶磊

（4）注册资本：40,000万元

（5）经营范围： 房地产开发经营，房屋销售、租赁中介服务、室内外装饰装潢，工程技术咨询，建筑材料的销售。

（6）与本公司关联关系：浙江鼎源房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

（7）截止2013年12月31日，浙江鼎源房地产开发有限公司资产总额63,395.74 万元，负债总额33,624.29万元，所有者权益29,771.45万元，2013年1-12月营业收入为0.00万元，净利润-228.55 万元（以上数据经审计）。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。

四、董事会意见

本次提请股东大会授权董事会自公司2013年年度股东大会决议之日起至公司2014年年度股东大会决议之日止，新增对控股子公司提供担保的额度为20亿元人民币，系控股子公司各项目生产经营之需要，符合公司战略发展。

五、独立董事关于授权董事会批准提供担保额度的独立意见

本次被担保对象系公司的控股子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自公司2013年年度股东大会决议之日起至公司2014年年度股东大会决议之日止，公司新增对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度为20亿元人民币，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。

我们认为公司第四届董事会第十会议审议的关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经核查，截止2014年2月14日，公司为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为194,129.82万元，占公司2013年末经审计合并报表净资产的97.85%。

按照房地产经营惯例，公司及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性保证。截至2013年12月31日，本公司及控股子公司为购买公司房产的客户提供阶段性保证所及的借款余额为67,122.58万元。

公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

广宇集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

独立董事之独立意见

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2014年2月15日

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)006

广宇集团股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的

通 知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议决定于2014年3月10日（星期一）召开2013年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：2014年3月10日（星期一）上午9时30分

2、股权登记日：2014年3月4日

3、召开地点：杭州市平海路8号508会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票的方式。现场投票可以委托代理人代为投票。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2014年3月4日。股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、本次股东大会审议的议案：

1. 关于《2013年度董事会工作报告》的议案；

2. 关于《2013年度监事会工作报告》的议案；

3. 关于《2013年度财务报告》的议案；

4. 关于《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》的议案；

5. 2013年度利润分配方案；

6. 关于续聘会计师事务所的议案；

7. 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案；

8. 关于授权董事会批准提供担保额度的议案；

9. 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案；

10. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

11. 关于广宇集团未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的议案；

12. 关于制订《募集资金使用管理办法》的议案。

公司独立董事将在本次会议上进行述职。

上述议案及独立董事述职报告的详情请见2014年2月15日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2014年3月7日15:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2014年3月6日、3月7日，每日上午9∶00—11∶30，下午13∶00—15∶30

3、登记地点及联系方式：

浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

电话：0571-87925786 传真：0571-87925813

联系人：华欣、方珍慧

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、其他事项：

与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2014年2月15日

附件：

（一） 股东参会登记表

姓 名		身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

（二）授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于《2013年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2013年度监事会工作报告》的议案
3	关于《2013年度财务报告》的议案
4	关于《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》的议案
5	2013年度利润分配方案
6	关于续聘会计师事务所的议案
7	关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案
8	关于授权董事会批准提供担保额度的议案
9	关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11	关于广宇集团未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的议案
12	关于制订《募集资金使用管理办法》的议案

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)007

广宇集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2014年2月5日以书面形式送达，会议于2014年2月14日13时在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议并通过了以下提案：

1、《2013年度监事会工作报告》

本次会议审议并通过了《2013年度监事会工作报告》，并同意提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《2013年度财务报告》

本次会议审议并通过了《2013年度财务报告》，并同意提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》

本次会议审议并通过了《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》，并同意提交公司2013年年度股东大会审议。

经核查，监事会认为董事会编制和审核广宇集团股份有限公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、《2013年度利润分配预案》

本次会议审议并通过了《2013年度利润分配预案》，同意以本公司2013年末总股本598,320,000股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税）。本利润分配预案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、《2013年度内部控制的自我评价报告》

本次会议审议并通过了《2013年度内部控制的自我评价报告》。经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的2013年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对此无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次会议还分别听取了公司全体监事对其2013年度工作进行的总结汇报，我们认为：公司全体监事能够严格按照《公司章程》的有关规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了各自的职责，确保了监事会规范正常运作。

特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会

2014年2月15日

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)008

广宇集团股份有限公司

关于举行2013年度业绩网上说明会的

通 知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年2月25日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王轶磊先生、独立董事姚铮先生、总会计师陈连勇先生、董事会秘书华欣女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

广宇集团股份有限公司

董事会

2014年2月15日