本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司控股子公司-四川圣达焦化有限公司（以下简称圣达焦化、甲方）出于对原材料采购价格以及运力、运距等多重成本因素的慎重考虑，就（以下简称圣达工贸、丙方）100%股权（注册资本为3000万元人民币，工商执照号：5307232200040）聘请相关中介机构对拟转让的圣达工贸净资产进行审计、评估。经与华坪县利龙工贸有限责任公司（以下简称利龙工贸、乙方）友好协商，参考中介机构的审计、评估结果，于2013年12月16日在四川成都签署《股权转让协议》。【相关公告见《四川圣达控股子公司四川圣达焦化有限公司资产出售公告》（2014-002）】。

《股权转让协议》签署后，为尽可能减少本次股权交易对圣达工贸安全生产的影响，确保圣达工贸正常生产经营，经圣达焦化与利龙工贸充分协商，于2014年1月21日签订《华坪县圣达煤业工贸有限公司债权债务承担相协议》，对《股权转让协议》“二、转让价格、参考丙方经评估确认的净资产，股权转让价格为人民币柒仟伍佰万元整（￥7500万元）。若乙方在支付保证金人民币贰仟万元整（￥2000万元）后30日内再一次性支付甲方人民币伍仟万元整（￥5000万元），上述股权转让价格调整为人民币柒仟万元整（￥7000万元）。”进行了修订，修订为“四、……若乙方在支付保证金人民币贰仟万元整（￥2000万元）后，乙方能在2014年1月31（含）前日再一次性支付甲方人民币伍仟万元整（￥5000万元），股权转让价格调整为人民币柒仟万元整（￥7000万元）。乙方全额支付股权转让款之日起5个工作日内甲方将丙方的全部资产和经营管理权已交给乙方，并按照《股权转让协议》第六条的规定办理工商过户手续”。

乙方按照《债权债务承担相协议》的约定,于2014年1月29日一次性支付股权转让款人民币伍仟万元整（￥5000万元）。

根据《股权转让协议》及其《华坪县圣达煤业工贸有限公司债权债务承担相协议》的约定，公司将按照相关规定履行程序，确保正常履约。

圣达工贸净资产及其转让价款情况表

截至2013年11月31日（金额单位：万元）

项目	金额	备 注
经审计账面净资产	4072	《审计报告》
评估价值	6319	《评估报告》
转让价格1	7000-7500	《股权转让协议》
转让价格2	7000	《华坪县圣达煤业工贸有限公司债权债务承担相协议》

特此公告。

四川圣达实业股份有限公司

董事会

2014年2月15日