本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年1月22日，华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2014年第一次临时股东大会召开时间、审议事项的议案》，同意公司于2014年 2月20日上午10：00时在公司四层会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。2014年1月25日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的通知》。

由于公司部分董事2月20日须外出参加重要会议，现将本次股东大会召开时间更改为：2014年 2 月 24日（星期一）上午 9:30分。

除会议召开时间有变动外，会议召开方式、地点、会议议案及股权登记日等其他内容均不变。由此给股东带来的不便，公司深表歉意，现就召开本次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法规文件和《公司章程》的规定。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开日期和时间：2014年2月24日上午9：30分

4、会议召开方式：现场记名投票表决方式

5、出席对象：

（1） 截至2014年2月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：公司四层会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

本次选举公司第六届董事会非独立董事、独立董事，第六届监事会监事采用累积投票制，非独立董事和独立董事的表决分别进行。

本次会议审议事项如下：

（一）经第五届董事会第二十三次会议审议推荐：

1、选举郑海军先生为公司第六届董事会董事；

2、选举吴秉军先生为公司第六届董事会董事；

3、选举陈元钧先生为公司第六届董事会董事；

4、选举孟杰先生为公司第六届董事会董事；

5、选举陈长来先生为公司第六届董事会董事；

6、选举吕洪娟女士为公司第六届董事会董事；

7、选举杨华森先生为公司第六届董事会董事；

8、选举彭顺义先生为公司第六届董事会董事；

9、选举齐树平先生为公司第六届董事会董事。

（二）经第五届董事会第二十三次会议审议推荐：

1、选举王水先生为公司第六届董事会独立董事；

2、选举刘克增先生为公司第六届董事会独立董事；

3、选举李英平先生为公司第六届董事会独立董事；

4、选举李华杰先生为公司第六届董事会独立董事；

5、选举陈巍女士为公司第六届董事会独立董事。

（三）经第五届监事会第十七次会议审议推荐：

1、选举徐毅先生为公司第六届监事会监事；

2、选举胡煜女士为公司第六届监事会监事；

3、选举陈焱女士为公司第六届监事会监事；

4、选举焦永顺先生为公司第六届监事会监事。

三、会议登记方法

1、个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2014年2月13日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。

2、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记。

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2014年2月13日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。

4、登记时间

2014年2月17日

上午8：30-11：30  下午1：00-4：30

股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

5、登记地点 

北京市经济技术开发区东环北路9号 本公司董事会秘书办公室

邮政编码：100176

四、其他

1、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：施惊雷、杨洋

联系电话：010-58021227

传真：010-58021229

2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

华北高速公路股份有限公司公司

董事会

二○一四年二月十一日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

序号	议案内容	表决意见			备 注
		同 意	反 对	弃 权
一	经第五届董事会第二十三次会议审议推荐： （一）选举郑海军先生为公司第六届董事会董事；
	（二）选举吴秉军先生为公司第六届董事会董事；
	（三）选举陈元钧先生为公司第六届董事会董事；
	（四）选举孟杰先生为公司第六届董事会董事；
	（五）选举陈长来先生为公司第六届董事会董事；
	（六）选举吕洪娟女士为公司第六届董事会董事；
	（七）选举杨华森先生为公司第六届董事会董事；
	（八）选举彭顺义先生为公司第六届董事会董事；
	（九）选举齐树平先生为公司第六届董事会董事。
二	经第五届董事会第二十三次会议审议推荐： （一）选举王水先生为公司第六届董事会独立董事；
	（二）选举刘克增先生为公司第六届董事会独立董事；
	（三）选举李英平先生为公司第六届董事会独立董事；
	（四）选举李华杰先生为公司第六届董事会独立董事；
	（五）选举陈巍女士为公司第六届董事会独立董事。
三	经第五届监事会第十七次会议审议推荐： （一）选举徐毅先生为公司第六届监事会监事；
	（二）选举胡煜女士为公司第六届监事会监事；
	（三）选举陈焱女士为公司第六届监事会监事；
	（四）选举焦永顺先生为公司第六届监事会监事。

股东名称：

股东帐号:

持股数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）:

身份证号码：

委托日期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。