本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　三安光电股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2014年2月11日上午9点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议事项及表决情况如下：

　一、审议通过了公司增加注册资本的议案；

　公司成功非公开发行人民币普通股（A 股）151,376,146股，总股本发生了变化，公司决定办理增加注册资本由人民币1,444,013,776元增至人民币1,595,389,922元。

　根据公司2012年年度股东大会决议，该项议案无需提交公司股东大会审议。

　表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

　二、审议通过了修改公司章程的议案；

　鉴于公司本次非公开发行股票工作已经完成，决定对《公司章程》作相应修改，具体如下：

　1、修改公司章程第六条：

　原文为：“公司的注册资本为：壹拾肆亿肆仟肆佰零壹万叁仟柒佰柒拾陆元。”

　修改为：“公司的注册资本为：壹拾伍亿玖仟伍佰叁拾捌万玖仟玖佰贰拾贰元。”

　2、修改公司章程第十九条：

　原文为：“公司总股本1,444,013,776股（其中：福建三安集团有限公司持股238,906,800股，厦门三安电子有限公司持股505,759,725股）。”

　修改为：“公司总股本1,595,389,922股。”

　根据公司2012年年度股东大会决议，该项议案无需提交公司股东大会审议。

　表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

　特此公告

　三安光电股份有限公司董事会

　二○一四年二月十一日