本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　针对公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，公司于2014年2月11日采取书面方式向控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司（以下简称“长沙矿冶院”）发出征询函，长沙矿冶院于同日对征询函予以了回复。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票已连续三个交易日（2014年2月7日、2月10日、2月11日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形；

　3、公司控股股东长沙矿冶院在未来三个月内，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司目前及未来三个月内没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、必要的风险提示

　公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，

　指定的信息披露网站为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。公司所有信息均

　以上述指定报刊和网站刊载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　金瑞新材料科技股份有限公司

　董事会

　2014年2月12日