本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2013年10月30日，公司发布公告：控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司（下称：“乐山盛和”）与 Peaceful Art International Limited(下称“PAI公司”)签订了一份《股权收购框架协议》，该协议约定，乐山盛和拟有条件出资购买PAI公司依法持有的和有信新材料投资有限公司（Integral Materials Investment Limited）最高不超过40%股份权益。2013年12月28日，经双方协商一致, 签订了《关于延长<股权收购框架协议>排他期的确认书》, 同意将“排他期”延长3个月，即延长至2014年3月27日。之前具体进展情况详见该事项的相关公告。

　鉴于排他期的延长，相关尽职调查和评估工作的基准日均有调整，各中介机构还须补充资料并取得相关证据，故各中介机构尚未出具最终报告。

　截至本公告日，收购事宜仍处于尽职调查和协议商谈中，乐山盛和尚未与 PAI公司及其股东签订正式股权收购协议书。

　该事项存在重大不确定性，若本次交易未能获得政府有权机构批准或备案、尽职调查最终结果如果不能令公司满意、双方无法就收购对价达成共识并签订约束性交易合同，框架协议所述交易有随时终止的可能。公司将密切关注上述事项的进展情况及时按照相关法律法规和《公司章程》规定履行相应的审批程序和信息披露义务，同时公司承诺每一个月至少发布一次该事项进展情况的公告。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　盛和资源控股股份有限公司

　董事会

　2014年 1 月 30 日