证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2014-002

　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　关于董事长和董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2014年1月29日收到了孙银龙先生和王东先生提交的书面辞职报告。

　孙银龙先生因本人另有其他兼职安排，不能继续保持在董事会工作的精力和时间，不利于公司的长期发展。申请辞去公司董事长和董事职务。孙银龙先生辞职后将不再担任公司其他职务。

　王东先生因个人原因，不能履行公司董事之职，为不影响公司的经营和发展。申请辞去公司董事职务。王东先生辞职后继续担任公司控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司董事长职务。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孙银龙先生的辞职申请自送达公司董事会之日（2014年1月29日）起生效，同时自即日起不再担任董事会专门委员会委员职务。王东先生的辞职报告自送达公司董事会之日（2014年1月29日）起生效。

　孙银龙先生和王东先生不再担任公司董事未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事长空缺期间，由公司副董事长楚健健先生代行董事长职责。公司将尽快确定董事和董事长人选提交董事会审议。

　根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事已就董事长辞职发表了同意的独立意见，《独立董见》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　2014年1月30日

　江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

　公司治理规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事长孙银龙先生辞职发表如下独立意见：

　经核查，孙银龙先生因本人另有其他兼职安排，不能继续保持在董事会工作的精力和时间，不利于公司的长期发展，申请辞去董事长和董事职务，其辞职原因与实际情况一致。孙银龙先生申请辞去董事长和董事职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　基于个人独立判断，同意孙银龙先生辞去董事长和董事职务。

　独立董事：滕伟 刘斌 李平

　2014年1月29日