证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2014-003

　证券代码：122132 证券简称：12鹏博债

　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月29日收到公司董事杨国良先生提交的书面辞呈，杨国良先生因个人原因，决定辞去公司董事之职务。

　公司董事会原有董事9人，其中独立董事3人。杨国良先生辞职后，董事会现有董事8人，董事人数未低于《公司法》《公司章程》规定的法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，杨国良先生的辞呈自送达公司董事会时生效。公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

　自杨国良先生辞去公司董事职务生效时起，其所担任的副董事长、投资战略委员会委员的职务自动解除。

　董事会对于杨国良先生在任职期间对本公司发展做出的重要贡献表示诚挚的感谢。

　特此公告。

　鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

　2014年1月29日