证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-008

　华泰证券股份有限公司

　关于公司《章程》变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《公司法》等法律法规和公司实际情况，公司对《章程》第一百一十条进行了修改，将董事会由17名董事组成修改为由15名董事组成。该事项已经2013年11月29日召开的我公司2013年第三次临时股东大会审议批准。根据《证券公司监督管理条例》第十三条关于变更公司章程重要条款的相关规定，我公司本次章程变更内容属于章程重要条款修改，并已获得江苏证监局核准同意。

　公司已于近日完成了《章程》在工商部门的备案手续。修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　华泰证券股份有限公司董事会

　2014年1月30日