特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第八次（临时）会议通知于2014年1月22日以传真和电子邮件方式发出，于2014年1月27日上午10点正以通讯方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议以书面表决方式通过《关于拟提名公司副总经理的议案》，同意聘任吕彦东先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期至2016年4月11日。

　表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

　公司独立董事就公司第七届董事会第八次（临时）会议中关于聘任公司高级管理人员事宜发表如下独立意见：

　1．根据了解和审核的情况，未发现吕彦东先生存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　2．公司第七届董事会第八次（临时）会议关于公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次聘任高管人员的审议和表决程序合法有效。

　3、上述人员的学历、工作经历均能够胜任公司高级管理人员职务的要求。

　特此公告。

　重庆啤酒股份有限公司

　董 事 会

　2014年1月28日

　简历：

　吕彦东先生，38岁，哈尔滨工业大学机械电子工程硕士研究生，曾先后任职哈尔滨电机股份有限公司、广州宝洁公司和百事饮料有限公司担任技术及管理工作，2012年4月23日加入嘉士伯公司，担任惠州供应链总监。