证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号： 2014—005

北京四维图新科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

二、 会议召开和出席情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称本公司）2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日上午9:30在北京朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层6号会议室召开。出席会议的股东（或股东代表）共7 名，代表公司有表决权股份 192,250,787 股，占公司有表决权股份总数的 27.80 %。本次会议由董事长吴劲风先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。

本次会议由公司董事会召集，并已于2014年1月12 日在《证券时报》、《中国证券报》及深交所巨潮资讯网站刊登会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、 议案审议和表决情况

会议以记名投票普通表决方式，审议通过如下议案：

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意票192,250,787股，?占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

会议以记名累积投票的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

以累积投票制选举公司第三届董事会非独立董事，表决情况如下：

候选人姓名	得票数	表决结果
吴劲风	192,250,787	当选
孙玉国	192,250,787	当选
宫浩	192,250,787	当选
郑永进	192,250,787	当选
赵军	192,250,787	当选
程鹏	192,250,787	当选

以累积投票制选举公司第三届董事会独立董事，表决情况如下:

候选人姓名	得票数	表决结果
罗玲	192,248,087	当选
王小川	192,256,187	当选
任光明	192,248,087	当选

会议以累积投票制选举吴劲风先生、孙玉国先生、宫浩先生、郑永进先生、

赵军先生、程鹏先生为公司第三届董事会非独立董事。选举罗玲女士、王小川先生、任光明先生为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会任期自2014年1月27日至2017年1月26日。

董事会中兼任公司高级管理人员的以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

2、 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

以累积投票制选举公司第三届监事会股东代表监事，表决情况如下：

候选人姓名	得票数	表决结果
徐晋晖	192,248,087	当选
耿志强	192,253,487	当选

会议累积投票制选举徐晋晖先生、耿志强先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事郝洁女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自2014年1月27日至2017年1月26日。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

四、 律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、 备查文件

1、 北京四维图新科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、 北京市天元律师事务所出具的《关于北京四维图新科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2014年1月27日

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-006

北京四维图新科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年 1月27日在公司2014年第一次临时股东大会上向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知》，全体董事确认收到该通知并豁免给予提前通知。2014年 1月 27日上午10:30公司第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在北京市朝阳区曙光西里甲五号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层6号会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议参与表决董事9人，实际出席会议参与表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

经与会董事讨论，一致同意选举吴劲风先生为公司第三届董事会董事长，选举孙玉国先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。

吴劲风先生、孙玉国先生简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会四个专门委员会委员的议案》

会议确认第三届董事会四个专门委员会委员组成如下：

1、 战略委员会委员：吴劲风、王小川，孙玉国、宫浩、赵军、程鹏，其中吴劲风任主任委员。

2、 提名委员会委员：任光明、王小川、孙玉国，其中任光明任主任委员。

3、 审计委员会委员：罗玲、任光明、郑永进，其中罗玲为主任委员。

4、 薪酬与考核委员会：王小川、罗玲、宫浩，其中王小川任主任委员。

以上各专门委员会委员任期三年。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经与会董事讨论，一致同意聘任孙玉国先生为公司总经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。

孙玉国先生简历见附件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事讨论，一致同意聘任程鹏先生为公司常务副总经理，聘任张亚非先生、赖丰福先生、陶海俊先生、何凌先生、曹晓航先生、郭民清先生、雷文辉先生、金水祥先生、毕垒先生为公司副总经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。

程鹏先生、张亚非先生、赖丰福先生、陶海俊先生、何凌先生、曹晓航先生、郭民清先生、雷文辉先生、金水祥先生、毕垒先生的简历见附件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经与会董事讨论，一致同意聘任郭民清先生为公司财务总监(监)，任期三年，自董事会批准之日起生效。

郭民清先生简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事讨论，一致同意聘任郭民清先生为公司董事会秘书(兼)，任期三年，自董事会批准之日起生效。

郭民清先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层

邮政编码：100028

联系电话：010-82306399，传真：010-82306909，

联系邮箱：guominqing@navinfo.com。

郭民清先生简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

独立董事就第（三）、（四）、（五）、（六）项议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

七、审议通过《关于聘任公司审计室主任的议案》。

经与会董事讨论，一致同意聘任张怀顺先生为公司审计室主任，任期三年，自董事会批准之日起生效。

张怀顺先生简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经与会董事讨论，一致同意聘任秦芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会批准之日起生效。

秦芳女士持有深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层董事会办公室

邮政编码：100028

联系电话：010-82306399，传真：010-82306909，

联系邮箱：qinfang@navinfo.com。

秦芳女士简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一四年 一月二十七日

附：

简 历

吴劲风先生，中国国籍，无境外居留权，1961年9月出生，教授级高级工程师。曾任中国通信广播卫星公司副总经理、总经理、党委委员，中国卫星通信集团公司副总经理、总经理、党委委员、党委副书记、科学技术专家委员会主任，中国东方通信卫星有限责任公司董事长、总经理、党委书记，中国直播卫星有限公司董事长、总经理，鑫诺卫星通信有限公司董事长，中卫星空移动电视有限公司董事长，中寰卫星导航通信有限公司副董事长，亚太卫星控股有限公司非执行董事，中国伽利略卫星导航有限公司董事，中卫普信宽带通信有限公司董事，直播星数字信息技术有限公司董事。现任中国航天科技集团公司总工程师，物联网技术应用研究院理事长，中国四维测绘技术有限公司副董事长、总经理、党委书记，北京四维图新科技股份有限公司董事长，信息产业部（现工业与信息化部）通信科技委员会常委，中国通信学会卫星通信专业委员会主任，中国测绘学会副理事长。

吴劲风先生为公司实际控制人中国航天科技集团公司总工程师、控股股东中国四维测绘技术有限公司副董事长、总经理、党委书记，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。

孙玉国先生，中国国籍，无境外居留权，1964年7月出生，博士研究生学历，研究员。现任本公司董事、总经理，北京四维图新科技有限公司董事长、总经理，四维图新（香港）有限公司董事，天地图有限公司董事、上海纳维信息技术有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司、北京世纪高通科技有限公司、中交宇科（北京）空间信息技术有限公司董事长，上海安悦四维信息技术有限公司副董事长，中国地理信息产业协会、中国全球定位系统技术应用协会副会长、中国测绘学会常务理事、北京图迅丰达信息技术有限公司董事长。

孙玉国先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量 18,278,826 股。

程鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1976年1月出生，本科学历。现任本公司董事、副总经理，上海纳维信息技术有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司董事、北京腾瑞万里科技有限公司、上海安悦四维信息技术有限公司、荷兰Mapscape公司董事，北京图新智盛信息技术有限公司董事。

程鹏先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量 4,451,880股。

张亚非先生，中国国籍，无境外居留权，1964年11月出生，本科学历，工程师。曾任北京四维图新导航信息技术有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理，上海四维图新信息技术有限公司执行董事、北京四维图新科技有限公司监事、第五届中国卫星导航定位协会副秘书长、中国地理信息产业协会常务理事、中国测绘学会科技信息网分会第二届理事会常务理事、北京测绘学会第十一届理事会地图学与GIS专业委员会副主任委员。

张亚非先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量 3,991,882 股。

赖丰福先生，中国国籍，无境外居留权，1965年10月出生，本科学历，高级工程师。现任本公司副总经理、西安四维图新信息技术有限公司总经理、北京图迅丰达信息技术有限公司董事。

赖丰福先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量3,707,880 股。

陶海俊先生，中国国籍，无境外居留权，1971年8月出生，研究生学历。现任本公司副总经理，北京世纪高通科技有限公司董事、总经理，上海安悦四维信息技术有限公司监事。

陶海俊先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量2,286,411股。

何凌先生，中国国籍，无境外居留权，1965年10月出生，本科学历。现任本公司副总经理、上海纳维信息技术有限公司董事、北京图新经纬导航系统有限公司董事，西安四维图新信息技术有限公司执行董事、中寰卫星导航通信有限公司董事长、北京图迅丰达信息技术有限公司总经理、董事。

何凌先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量1,944,308股。

曹晓航先生，中国国籍，无境外居留权，1971年11月出生，硕士，高级工程师。现任本公司副总经理、中交宇科（北京）空间信息技术有限公司董事、上海四维图新信息技术有限公司总经理。

曹晓航先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量4,121,480股。

郭民清先生，中国国籍，无境外居留权，1955年10月出生，本科学历。曾任北京四维图新导航信息技术有限公司总经理助理。现任本公司董事会秘书、财务总监，北京四维图新科技有限公司董事、北京世纪高通科技有限公司财务总监、董事。

郭民清先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量907,238股。

雷文辉先生，中国国籍，无境外居留权，1966年8月出生，本科学历。曾任总参气象局工程师，中国四维测绘技术有限公司项目经理、部门经理助理。现任本公司副总经理，上海纳维信息技术有限公司监事。

雷文辉先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量1,373,572股。

金水祥先生，中国国籍，无境外居留权，1969年5月出生，本科学历。曾任铁道部专业设计院航测处业勘测队技术队长、队长、制图科科长、测图科科长，凯普奇软件(北京)有限公司项目经理，北京安彩星通科技股份有限公司GIS系统部分负责人。现任本公司副总经理、中寰卫星导航通信有限公司董事。

金水祥先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量1,186,180股。

毕垒先生，中国国籍，无境外居留权，1976年11月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国通信广播卫星公司卫星业务监测通信工程师，中国卫星通信集团公司市场营销主办、销售主管，中国东方通信卫星有限责任公司市场营销主管，中国直播卫星有限公司高级项目经理，中国四维测绘技术有限公司战略企划部总经理、业务发展部部长。现任本公司副总经理、中寰卫星导航通信有限公司董事、总经理。

毕垒先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。

张怀顺先生，中国国籍，无境外居留权。1972年出生，本科学历，审计师、经济师、国际注册内部审计师。曾任北京（昆山）建筑材料有限公司审计部经理，北京朝林科技集团财务部主任、审计部主任。现任公司审计室主任。

张怀顺先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。

秦芳女士，中国国籍，无境外居留权。1977年11月出生，硕士，经济师。曾任北京中创信测科技股份有限公司总裁办项目主管、北京六合万通微电子技术股份有限公司企划部副经理兼董事会秘书。现任公司证券事务代表，并于2010年7月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

秦芳女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-007

北京四维图新科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）已于2014年 1月27日在公司2014年第一次临时股东大会上向公司全体监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知》，全体监事确认收到该通知并豁免给予提前通知。2014年 1月 27日上午11：30点公司第三届监事会第一次会议（以下简称本次会议）在在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层6号会议室以现场方式召开。本次应出席会议的监事3 人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

经与会监事讨论，一致同意选举徐晋晖先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会批准之日起生效。

徐晋晖先生简历见后附。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

2014年1月27日

附：

徐晋晖先生，中国国籍，无境外居留权，1966年4月出生，博士，高级工程师。曾任烟台大学教师，中讯通信发展有限公司技术经理，北京四维图新科技股份有限公司研发部副经理、经理、技术中心副总监。现任北京四维图新科技股份有限公司地图中心总监、研发部经理。

徐晋晖先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量778,520股。