本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　陕西省国际信托股份有限公司董事会于2014年1月23日以书面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，并于2014年1月27日（星期一）上午9:30在公司2705会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体董事均亲自出席了会议；部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：

　1. 关于提名姚卫东为公司第七届董事会董事候选人的议案，同意提交股东大会审议。

　表决情况为：6票同意，0票反对，0 票弃权。

　会议同意对姚卫东先生的提名，并提请股东大会进行选举，股东大会召开时间等另行通知。姚卫东先生的董事任职资格尚需中国银监会核准。姚卫东先生简历见附件。

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　2. 关于姚卫东辞去公司副总裁职务的议案。

　表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。

　3. 关于聘任姚卫东为公司总裁的议案。

　表决情况为：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　会议同意聘任姚卫东先生为公司总裁，姚卫东先生的总裁任职资格尚需中国银监会核准，其总裁任期自董事会决议之日起至本届董事会任期届满日止。姚卫东先生简历见附件。

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　特此公告。

　陕西省国际信托股份有限公司

　董 事 会

　2014年1月27日

　附件：姚卫东先生简历

　姚卫东简历

　姚卫东，男，汉族，1971年7月生，中共党员，硕士（博士在读），高级经济师，中国高级注册职业经理人，第七届西安市青联副主席。历任陕国投公司办公室副主任、党委工作部部长、人力资源部总经理、党委委员、董事会秘书、副总裁；现任陕国投党委副书记、董事会秘书、副总裁。

　姚卫东先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。