本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2013年2月25日，本公司控股子公司厦门港务物流有限公司（以下简称“港务物流”）、本公司控股股东厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）及本公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司（以下简称“港务集团”）与厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”）及其全资子公司宝达投资（香港）有限公司（以下简称“宝达投资”）、厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称“象屿物流”）、新世界（厦门）港口投资有限公司（以下简称“新世界港口”）以及其他相关方签署了关于厦门港集装箱码头资源整合的合并及同步出资协议及其他相关法律文件。（详见2013年2月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司控股子公司对外投资暨关联交易公告》）。2013年12月13日，合资公司厦门集装箱码头集团有限公司成立。

　根据合并及同步出资协议的约定以及厦门国贸行使股权购买选择权的意愿，在合资公司成立后进行如下主要交易：

　（1）合资公司自NWS Ports Management(Haicang)Limited（中文译名：新创建港口管理（海沧）有限公司）收购纪成投资有限公司。在该收购对价支付后，新世界港口向合资公司履行现金同步出资义务。

　（2）合资公司自港务集团收购厦门嵩屿集装箱码头有限公司的15.35%股权。

　（3）港务集团向国际港务出售其持有合资公司的6.55%股权。

　（4）港务集团向象屿物流出售其持有合资公司的1.47%股权。

　（5）厦门国贸向港务集团购买其持有合资公司的0.57%股权。

　截止2014年1月27日，前述交易已经全部完成，合资公司的股东出资已经全部缴纳，合资公司将按相关法律规定履行验资及登记备案等相关程序。于本公告日，本公司控股子公司港务物流持有合资公司的0.55%股权，本公司控股股东国际港务持有合资公司的59.45%股权，本公司间接控股股东港务集团持有合资公司的6.2%股权，厦门国贸持有合资公司的8.39%股权，宝达投资持有合资公司的1.61%股权，象屿物流持有合资公司的10%股权，新世界港口持有合资公司的13.8%股权。

　特此公告。

　厦门港务发展股份有限公司

　董事会

　2014年1月27日