本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于授权公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》，同意子公司辽宁黑牛食品工业有限公司（下称“辽宁黑牛”）下属全资子公司沈阳市黑牛投资有限公司参与竞拍购买调整功能后的辽宁黑牛原厂区地块。

　内容详见2014年1月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司关于授权孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》（公告编号：2014-002）。独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　近日，沈阳市规划和国土资源局在沈阳市土地交易市场举行土地拍卖会，根据现场拍卖结果，沈阳市黑牛投资有限公司为该地块竞得人，并与沈阳市规划和国土资源局东陵分局签订《东陵区（浑南新区）DL-13063号SHN02-02-01地块拍卖成交确认书》和《东陵区（浑南新区）DL-13063号SHN02-02-02地块拍卖成交确认书》。现将相关情况公告如下：

　一、竞得地块基本情况

　1、宗地编号：DL-13063；DL-13064。

　2、地块位置：沈阳市东陵区（浑南新区）。

　3、地块名称：SHN02-02-01；SHN02-02-02。

　4、土地面积（平方米）：51236.21；50559.05。

　5、规划用途：居住商业（商业比例不大于15%）。

　6、容积率：地上不小于1.2不大于2.5；地下以批准的设计方案为准。

　7、建筑密度和绿地率：不大于40%；不小于30%。

　8、出让年限：居住70年商业40年。

　9、成交价格：

　（1）01地块净地成交总价：壹亿捌仟肆佰伍拾柒万捌仟肆佰肆拾陆元伍角叁分（￥：184,578,446.53元）。

　（2）02地块净地成交总价：壹亿捌仟贰佰贰拾陆万伍仟叁佰柒拾伍元贰角伍分（（￥：182,265,375.25元）。

　10、付款方式：地块竞得人在2014年2月21日前支付首付款，即成交总价款的50%（不低于5000万，含竞买保证金），余款（含分期付款期间的利息）在2014年7月23日前全部付清。竞得人需承担分期付款期间的利息，利率按约定的首付款缴款截止日中国人民银行公布的贷款基准利率计。

　11、土地交付：该地块以现状交付。交地时间为付清全部土地成交价款后一个月内。若遇有国家政策调整等不可抗力因素，交地时间顺延。

　二、风险提示

　该地块的最终取得还需沈阳市黑牛投资有限公司与沈阳市规划和国土资源局东陵分局签订《国有建设用地使用权出让合同》为准；该议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东、实际控制人、董事长林秀浩先生已承诺在公司召开股东大会审议该议案时投同意票。敬请广大投资者注意投资风险。

　三、备查文件

　《拍卖成交确认书》（沈东土交字【2014】16号、17号）

　特此公告

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一四年一月二十八日