证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：?2014-002

　上海良信电器股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　上海良信电器股份有限公司第三届董事会第七次会议于2014年1月27日

　上午以通讯表决方式召开，本次会议通知和议案已于2014年1月22日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　会议逐项审议并通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

　根据公司2013年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1663号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币2154万元。变更后的注册资本为人民币8614万元。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　修改后的《上海良信电器股份有限公司章程》全文详见2014年1月28日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　三、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

　董事会决定召集公司 2014年第一次临时股东大会，审议本次会议审议通过的《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程的议案》。会议时间定于 2014 年 2 月 12 日（星期三）上午 10:00 开始，召开地点为上海市浦东新区衡安路668号良信电器一号会议室，会议以现场方式召开。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　特此公告!

　证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：?2014-003

　上海良信电器股份有限公司

　关于召开2014年第一次临时股东大会的

　通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召集人：公司第三届董事会

　二、会议时间：2014年2月12日（星期三）上午10:00

　三、会议地点：上海市浦东新区衡安路668号良信电器一号会议室

　四、会议审议议案

　1、审议《关于变更公司注册资本的议案》

　2、审议《关于修改公司章程的议案》

　上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，内容详见2014年1月28日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　根据公司章程，上述2项议案需经股东大会特别决议审议通过。

　五、出席会议人员：

　1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

　2、截止2014年2月7日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　六、会议登记事项：

　1、登记时间：2014年2月11日（周二），上午8:30至17:00；

　2、登记地点：上海市浦东新区衡安路668号良信电器董事会办公室；

　联系人：方燕 联系电话：021-68586632

　传真：021-23025798 邮政编码：200137

　3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2014年2月11日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2014年2月11日17点前到达本公司为准）

　七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　上海良信电器股份有限公司?

　董事会

　2014年1月28日

　附：授权委托书

　上海良信电器股份有限公司

　2014年第一次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海良信电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　一、审议《关于变更公司注册资本的议案》

　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　二、审议《关于修改公司章程的议案》

　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　委托人签名： 委托人身份证号：

　委托人持股数： 委托人证券账户号码：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　受托人签名： 受托日期及期限：

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　上海良信电器股份有限公司

　2014年1月28日