董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月27日收到控股股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称：“恒邦集团”）的通知，公司控股股东拟通过证券交易系统减持其持有的本公司股份。现将有关情况提示如下：

　一、持股情况

　恒邦集团系公司控股股东，持有公司19,360万股，占公司总股本的42.53%。全部为无限售条件流通股。

　二、拟减持股票情况

　因自身生产经营投资需要，控股股东恒邦集团自2014年1月28日起的未来六个月内，拟通过证券交易系统减持其所持公司部分股票，预计减持的股份可能达到或超过公司总股本的5%。

　三、其他说明

　1、本次减持后，恒邦集团仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。

　2、公司将督促控股股东按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。

　3、公司不存在应披露而未披露的其他重大事项。

　特此公告。

　山东恒邦冶炼股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年一月二十八日