本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

二、会议召开的情况

6、会议通知情况：公司董事会于2014年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（2014-003），公告了2014年度第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。 7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

2、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

聘请2013年度内部控制审计机构 同意749,463,886股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所李瑮蛟律师、陈咏桩律师 2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

六、备查文件

2、公司2014年度第一次临时股东大会决议 3、本次股东大会的法律意见书

特此公告。

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董事会

二O一四年一月二十八日