本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月2日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，详见2013年12月4日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关向控股子公司增资的公告》（公告编号：2013-062）。

　公司已经完成对控股子公司浙江三力士贸易有限公司的增资，并变更了经营范围。因发展需要，浙江三力士贸易有限公司变更了公司名称，并于2014年1月23日取得舟山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后的具体情况如下：

　注册号：330621000233321

　名称：三力士商业管理有限公司

　住所：舟山经济开发区新港工业园区4号楼105-19室

　法定代表人姓名：吴琼瑛

　公司类型：有限责任公司

　成立日期：2013年4月22日

　注册资本：8000万元

　实收资本：8000万元

　经营范围：一般经营项目：商业经营管理服务；品牌策划与管理；企业管理咨询、技术服务，培训服务，仓储服务，橡塑制品、五金交电、轻纺原料、纺织面料、农机配件、机械配件、建筑材料、电脑软硬件、化工原料及产品（以上除危险化学品及易制毒品）、钢材、电子元件、电线电缆、机电产品、冶金设备、环保设备、金属材料的销售；房屋租赁；货物进出口业务。

　三力士股份有限公司董事会

　二〇一四年一月二十八日