本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月30日审议通过了《关于公司董事长代行董事会秘书一职的议案》，同意由公司董事长姜亮先生代行董事会秘书职责，并将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。

　2014年1月27日公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会议，以7票赞成，0票发对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任樊辉先生为公司董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，同时根据公司董事长姜亮先生的提名，同意聘任樊辉先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期同第十届董事会。至此，董事长姜亮先生不再兼任董事会秘书职务。

　樊辉，男，1977年出生。1999年本科毕业于中国石油大学（华东），获石油与天然气地质勘查专业及英语专业双学士学位。1999年至2003年在中国海洋石油东海研究所、勘探部工作，历任助理工程师、工程师，参与东海盆地西湖凹陷研究和春晓油气田开发方案调整工作。2004年至2008年在Bright Oceans Petroleum担任中石油国际合作项目综合项目主管。2009年至2012年在亚太石油有限公司工作，任职高级地质师，负责公司在鄂尔多斯盆地东缘的煤层气和致密砂岩气地质研究及相关作业。2013年10月-12月在香港中科石油天然气有限公司，任油气项目总监。

　特此公告。

　海南正和实业集团股份有限公司

　董 事 会

　2014年1月27日