证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 编号：临2014－006

　陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2014年1月26日以专人送达和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

　审议通过《关于解聘胡凯公司副总经理职务的议案》。

　根据公司《章程》的规定和总经理李海宝先生的提议，解聘胡凯公司副总经理职务。

　本议案表决结果：同意9票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

　董事会

　2014年1月28日