１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（２）前１０名股东持股情况表

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■

（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

一、报告期内总体经营情况

２０１３年，国内外经济形势较为复杂，全球经济缓慢复苏，但需求不振，世界经济增长动力不足；国内经济多年高速增长的态势趋于放缓，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，坚持统筹稳增长、调结构、促改革，创新调控方式，明确经济合理运行区间，有效引导社会预期，出台了一系列预调微调政策，国内经济增速止跌回升，企业经营状况有所改善，结构调整扎实推进，市场信心明显增强，国民经济呈现出整体平稳、稳中有进、稳中向好的态势，但经济运行仍存在下行压力。受国内经济趋好的影响，国内汽车工业再次取得良好成绩，据中国汽车工业协会统计，国内汽车产销２，２１１．６８万辆和２，１９８．４１ 万辆，比上年分别增长１４．８％和１３．９％，增速大幅提升，比上年分别提高了１０．２和９．６个百分点，产销突破２０００万辆创历史新高，再次刷新全球记录，已连续五年蝉联全球第一。

？ 根据国内宏观经济形势和汽车行业发展变化情况，公司董事会和管理层围绕公司的发展战略和年初制定的经营目标，加强基础管理建设，加大科研投入，积极开拓市场，全面提升公司的盈利能力，保持了公司业绩的稳步增长。２０１３年，公司实现营业收入、利润总额和归属于母公司所有者净利润分别为６０，３４９．７６万元、９，７５２．５５万元和９，００３．４０万元，比上年分别增长了１０．２０％、８．２２％和３．９８％。归属于母公司所有者的净利润增速略低，主要是受递延所得税费用调整的影响。

二、发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，为实现公司的发展战略和年度经营计划，公司董事会和管理层主要开展了以下工作：

（１）提升并充分利用公司一体化快速服务的整体竞争优势，拓展市场，开发新客户

报告期内，公司新增各类设备１００台套，完成工艺装备研制及技改项目１８项，完成工艺及材料验证技术项目１８８项，通过更新设备、优化工艺流程、严格管理等措施，进一步提升了一体化的专业技术服务优势，增强了公司的市场竞争力。同时，公司充分利用一体化快速服务的整体竞争优势，与客户开展了全面合作，扩大产品模块配套业务，逐步形成散热器、暖风机、中冷器、油冷器等汽车冷却系统的大模块配套业务，提升了与现有客户的业务量；另一方面，公司大力开发新客户，报告期内，公司开发了东风小康、洛阳凯迈、丹东黄海等８家新客户，其中有３家的１６款新产品已经开始批量供货，超额完成了年初所确定的目标。

（２）注重研发和技术创新，大力开发新产品，拓宽业务领域

报告期内，公司充分利用现有的技术优势，注重研发和技术创新，紧跟国内汽车行业发展趋势，特别是汽车节能减排技术和新能源汽车技术的发展趋势，加快推进新能源汽车热交换产品和涡轮增压发动机中冷器产品的研发进度，全年实施新产品开发２７２款，其中散热器１９０款、中冷器６１款，新产品开发中客车新能源产品达１０５款，占新产品开发总数的３８．６％，涉及客车用户１１家，全年进入批量生产的新产品共计５０款，其中散热器４５款，中冷器３款，暖风机２款，公司的研发和新产品开发，不仅确保了今年业绩的稳步增长，也为公司今后的持续发展奠定坚实的基础。

（３）继续深化精细化管理，全面推进公司信息化管理系统建设

报告期内，公司继续以“质量最好、成本最低、服务最优” 为管理目标，深化精细化管理，进一步梳理和优化生产流程，全年完成工艺装备研制及技改项目１８项，其中较重大工艺装备研制及技改项目９项，通过设备更新及技改，进一步降低了生产消耗，提高了生产效率，同时，今年主要生产车间初步完成了精益配送管理，提高了物流配送效率。全面推进公司信息化管理系统建设，建立了ＥＲＰ系统和ＯＡ协同办公系统，完善了各部门的绩效考核体系，进一步强化目标管理和绩效管理，通过内部挖潜，提高了公司的经济效益。２０１３年管理费用比上年增加２．８５％，低于营业收入的增幅，完成了年初所确定的目标；销售费用比上年增加３９．４５％，高于营业收入的增幅，主要是将售后费用重分类至销售费用核算所致。

（４）加大募集资金投入，加快募集资金项目建设，进一步优化生产布局

报告期内，公司加大了募集资金投入，共投入募集资金９，１８３．２８万元，在南宁八菱实施的两个募集资金项目已完成投资进度６５％以上，主要生产厂房基建已竣工验收并交付使用，目前正抓紧进行生产设备的安装，研发检测楼也于年底前基建封顶，目前正进行竣工验收，争取早日投入使用。同时，根据公司未来业务发展的需要，对现有的生产布局进行了调整，提高了生产效率，也为公司的未来发展提前进行规划准备。

（５）利用资本市场平台优势，拟非公开发行７０００万Ａ股股票，用于扩充产品线和提升发展后劲

公司自２０１１年上市以来，依靠原有的市场和资源，虽然实现了连续两年的增长，但公司产品单一、综合配套能力不强、发展后劲不足的问题依然存在，为此，公司董事会在科学分析的基础上，审慎决定拟非公开发行７０００万Ａ股股票，募集资金５８，１７０万元，用于投资建设乘用车中冷器及空调冷凝器、蒸发器生产线项目及补充公司流动资金，一方面可提升公司中冷器产品的产能，另一方面也使得公司进入汽车空调系统使用的冷凝器、蒸发器领域，优化产品结构，提高模块化供货能力，提升公司整体竞争力；同时，随着前次募集资金项目的投产，公司产能和销售规模的也会快速增长，与之配套的营运资金也需要相应增加，将本次非公开发行的部分募集资金用于补充公司流动资金，有利于促进主营业务的快速发展，提高公司的盈利能力和市场竞争力。

（６）加强公司内部控制管理，提升公司规范运作水平

报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所和广西证监局等监管部门的规范要求，进一步完善公司内部控制体系，加强公司内部控制管理，公司董事会于报告期内制订了《内部问责制度》，强化了内部约束机制，提高了公司治理的有效性，同时，加强了内部审计工作，确保各项内控制度有效执行。

三、公司２０１４年经营计划

公司２０１４年的经营计划：计划实现营业收入７亿元以上，比２０１３年增长１５％以上；计划实现净利润９８００万元，比２０１３年增长８％以上（上述经营计划并不代表公司对２０１４年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意风险）。预计２０１４年营业利润的增幅低于营业收入的增幅，主要是公司享受的广西北部湾经济区开放开发若干税收优惠政策已经期满，预计２０１４年的企业所得税税率为１５％，比２０１３年９％的企业所得税税率增加了６％的税负。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本报告期的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本报告期合并报表范围未发生变化。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

（５）对２０１４年１－３月经营业绩的预计

不适用

股票简称	八菱科技	股票代码		００２５９２
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄生田		张卉
电话	０７７１－３２１６５９８		０７７１－３２１６５９８
传真	０７７１－３２１６５３８		０７７１－３２１６５３８
电子信箱	ｎｎｂｌｋｊ＠ｂａｌｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ		ｎｎｂｌｋｊ＠ｂａｌｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１３年	２０１２年	本年比上年增减（％）	２０１１年
营业收入（元）	６０３，４９７，５８９．９０	５４７，６４４，６５７．３６	１０．２％	５０２，６０５，３５３．４１
归属于上市公司股东的净利润（元）	９０，０３３，９５６．５０	８６，５８６，６８５．７２	３．９８％	７８，７０６，０８８．８６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	８１，８９５，６１４．０８	８１，１４５，８８１．２６	０．９２％	７２，１９４，００５．３８
经营活动产生的现金流量净额（元）	８０，６５２，３９４．３６	８９，９１８，６１４．５８	－１０．３１％	２８，４９１，５８０．４４
基本每股收益（元／股）	０．５１	０．４９	４．０８％	０．４５
稀释每股收益（元／股）	０．５１	０．４９	４．０８％	０．４５
加权平均净资产收益率（％）	１３．１６％	１３．９３％	－０．７７％	２６．３６％
	２０１３年末	２０１２年末	本年末比上年末增减（％）	２０１１年末
总资产（元）	９２１，３０１，４０９．０６	８５１，０１７，６０８．９４	８．２６％	７７２，４９７，３５７．５２
归属于上市公司股东的净资产（元）	７１４，２６７，７０５．７０	６５３，６８６，２２３．７０	９．２７％	５８９，７５５，２８７．７８

叶有松	境内自然人	１．７１％	３，０１９，９９７	０	质押	３，０１９，９９７
韦秋燕	境内自然人	１．５５％	２，７４０，４７３	０	质押	２，７４０，４７３
任宁	境内自然人	１．２４％	２，１８６，４２７	０	质押	２，１８６，４２７
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司持股５％以上股东中除杨竞忠、顾瑜为夫妇外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

报告期末股东总数		９，１２８		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	９，６３２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
杨竞忠	境内自然人	２０．１％	３５，５２３，９２７	３５，５２３，９２７	质押	３４，４１６，０００
顾瑜	境内自然人	１７．７１％	３１，３０２，７２７	３１，３０２，７２７
黄志强	境内自然人	１５％	２６，５１１，９１９	２６，５１１，９１９
程启智	境内自然人	６．４８％	１１，４４８，６１６	１１，４４８，６１６
江苏拓邦投资有限公司	境内非国有法人	３．４４％	６，０８４，０００	６，０８４，０００	质押	６，０８４，０００
罗勤	境内自然人	３．３１％	５，８５０，０００	４，３８７，５００
黄缘	境内自然人	１．７２％	３，０３６，７５１	０	质押	３，０３６，７５１

　证券代码：００２５９２ 证券简称：八菱科技 公告编号：２０１４－０９

证券代码：００２５９２ 证券简称： 八菱科技 公告编号：２０１４－０６

南宁八菱科技股份有限公司

２０１４年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、会议召集人：公司董事会

２、召开方式：本次临时股东大会采用现场表决的方式召开。

３、会议时间：２０１４年１月２５日上午９：３０时，会期半天。

４、会议地点：广西南宁市高新工业园区科德路１号公司办公楼三楼会议室。

５、会议主持人：董事长顾瑜女士。

６、公司已于２０１４年１月１０日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）、会议出席情况

１、参加本次股东大会的股东及股东代理人共１２人（其中，现场亲自出席本次会议的股东１１人，委托他人参会并表决的股东１人），代表股份１１７，１７２，４０７股，占公司有表决权股份总数的６６．３１％。

２、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

３、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

１、审议通过了《公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意２３，８３３，８３４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。本议案关联股东杨竞忠、顾瑜、黄志强回避表决。

２、审议通过了《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

表决结果：同意１１７，１７２，４０７股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０ 股。

三、律师见证情况

１、律师事务所：北京市君泽君律师事务所

２、见证律师：张韶华律师、朱孔苗律师

３、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

１、南宁八菱科技股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会决议；

２、北京市君泽君律师事务所出具的《南宁八菱科技股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

２０１４年１月２７日

证券代码：００２５９２ 证券简称： 八菱科技 公告编号：２０１４－０７

南宁八菱科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于２０１４年１月２５日下午１４：００时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于２０１４年１月１５日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事７人，现场出席董事７人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《２０１３年度董事会工作报告》

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

关于本议案，详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《南宁八菱科技股份有限公司２０１３年年度报告》第四节“董事会报告”。

二、审议通过了《２０１３年度总经理工作报告》

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

三、审议通过了《２０１３年度财务决算报告》

根据大信会计师事务所审计结果，２０１３年度，公司实现营业收入６０３，４９７，５８９．９０ 元，营业利润９０，５３５，７６７．６６ 元，利润总额 ９７，５２５，４９４．８３元，归属上市公司股东的净利润９０，０３３，９５６．５０元。

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

关于本议案，详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《南宁八菱科技股份有限公司２０１３年年度报告》第十节“财务报告”。

四、审议通过了《２０１３年年度报告全文及摘要》

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

五、审议通过了《２０１３年度公司利润分配预案》

经大信会计师事务所审计，公司２０１３年度实现归属于母公司所有者的净利润９０，０３３，９５６．５０元、母公司报表净利润９１，１２６，４９７．６１元，分别提取１０％的法定盈余公积和提取５％的任意盈余公积后，截止 ２０１３ 年 １２ 月 ３１ 日，合并报表未分配利润２９７，９７５，８９７．９５元、母公司未分配利润３００，０９７，１６３．１０元。

公司２０１３年度利润分配预案为：以２０１３年末总股本１７６，７１４，８４７股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．００元人民币 （含税），共计派发现金股利５３，０１４，４５４．１０元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

经审议，董事会认为： ２０１３年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，本次现金分红分别占当年度母公司报表净利润的５８．１８％和当年度母公司报表可供股东分配利润的１７．６７％，鉴于公司连续多年盈利，现金流良好，本次现金分红已充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不会造成流动资金短缺，不会影响公司未来发展，体现了对股东的合理回报。董事会一致同意２０１３年度利润分配预案。

在上述利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人进行及时备案，同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易。公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于２０１３年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

公司２０１３年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

关于公司２０１３年度募集资金存放与使用的情况，大信会计师事务所出具了大信专审字［２０１４］ 第４－００００２号审核报告，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

七、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

２０１３年，因生产经营需要，公司与参股公司南宁全世泰汽车零配件发生了日常关联交易，双方之间存在经营性资金往来，除此之外，２０１３年，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到２０１３年１２月３１日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到２０１３年１２月３１日的对外担保事项。截至２０１３年１２月３１日，公司累计和当期对外担保金额为零。

关于公司２０１３年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况，大信会计师事务所出具了大信专审字［２０１４］第４－００００３号审核报告，公司独立董事对本议案也发表了独立意见。

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

八、审议通过了《关于公司２０１３年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》

根据公司２０１３年度实际完成的经营业绩（已审计）和高级管理人员薪酬考核办法等的规定，２０１３年度公司高级管理人员薪酬 （包括津贴） 共计３７２万元（含税）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

九、审议通过了《２０１４年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》

根据公司２０１４年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法：高管及核心人员的薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分组成，年薪标淮与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

十、审议通过了《２０１３年度内部控制评价报告》

公司董事会认为：截至２０１３年１２月３１日，公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司的内部控制是有效的，虽然公司存在少量一般缺陷，但已完成了纠正和整改， ２０１３年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，《２０１３年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。董事会同意授权董事长签署《２０１３年度内部控制评价报告》。

关于公司《２０１３年度内部控制评价报告》，大信会计师事务所出具了大信专审字［２０１４］第４－００００４号内部控制鉴证报告，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

十一、审议通过了《关于召开２０１３年年度股东大会的议案》

公司将于２０１４年２月２２日（星期六）以现场投票表决的方式在公司三楼会议室召开２０１３年年度股东大会审议以下议案：

１、审议公司《２０１３年度董事会工作报告》；

２、审议公司《２０１３年度监事会工作报告》；

３、审议公司《２０１３年度财务决算报告》；

４、审议公司《２０１３年年度报告全文及摘要》；

５、审议公司《２０１３年度公司利润分配预案》。

表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１３年度股东大会的通知》。

十二、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议；

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

２０１４年１月２８日

证券代码：００２５９２ 证券简称： 八菱科技 公告编号：２０１４－０８

南宁八菱科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于２０１４年１月２５日下午１６：００时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于２０１４年１月１５日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事３人，现场出席监事３人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》

经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《２０１３年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会２０１３年度的工作情况。

同意将《２０１３年度监事会工作报告》提交２０１３年度股东大会审议。

表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过。

二、审议通过了《２０１３年度财务决算报告》

根据大信会计师事务所审计结果，２０１３年度，公司实现营业收入６０３，４９７，５８９．９０ 元，营业利润９０，５３５，７６７．６６ 元，利润总额９７，５２５，４９４．８３元，归属上市公司股东的净利润９０，０３３，９５６．５０元。

经审核，监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了２０１３年１２月３１日的财务状况以及２０１３年度的经营成果和现金流量。

同意将《２０１３年度财务决算报告》提交２０１３年年度股东大会审议。

表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过。

三、审议通过了《２０１３年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司２０１３年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将《２０１３年年度报告全文及摘要》提交２０１３年度股东大会审议。

表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过。

四、审议通过了《２０１３年度公司利润分配的预案》

经大信会计师事务所审计，公司２０１３年度实现归属于母公司所有者的净利润９０，０３３，９５６．５０元、母公司报表净利润９１，１２６，４９７．６１元，分别提取１０％的法定盈余公积和提取５％的任意盈余公积后，截止 ２０１３ 年 １２ 月 ３１ 日，合并报表未分配利润２９７，９７５，８９７．９５元、母公司未分配利润３００，０９７，１６３．１０元。

公司２０１３年度利润分配预案为：以２０１３年末总股本１７６，７１４，８４７股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．００元人民币 （含税），共计派发现金股利５３，０１４，４５４．１０元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为： 公司２０１３年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，本次现金分红已充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不会造成流动资金短缺，不会影响公司未来发展，体现了对股东的合理回报，有利于公司股东价值的最大化。

同意将《２０１３年度公司利润分配预案》提交２０１３年度股东大会审议。

表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过。

五、审议通过《关于２０１３年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司２０１３年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，公司编制的《２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。

表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过。

六、审议通过了《２０１３年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；《２０１３年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过。

备查文件：

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议；

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

监 事 会

２０１４年１月２８日

证券代码：００２５９２ 证券简称： 八菱科技 公告编号：２０１４－１０

南宁八菱科技股份有限公司

关于召开２０１３年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年年度股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：

２０１４年１月２５日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开２０１３年年度股东大会的议案》，决定于２０１４年２月２２日（星期六）以现场投票表决的方式召开公司２０１３年年度股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：

会议时间为：２０１４年２月２２日（星期六）上午９：３０时，会期半天。

５、会议召开方式：现场投票表决方式。

６、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１４年２月１８日（星期二）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

７、会议地点：南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议公司《２０１３年度董事会工作报告》；

２、审议公司《２０１３年度监事会工作报告》；

３、审议公司《２０１３年度财务决算报告》；

４、审议公司《２０１３年年度报告全文及摘要》；

５、审议公司《２０１３年度公司利润分配预案》；

上述第５项议案须经出席股东大会会议的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事将在２０１３年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过和公司第四届监事会第三次会议审议通过，相关公告内容登载于２０１４年１ 月２８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法：

１、登记方式

（１）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可用传真或信函方式登记。

２、登记时间： ２０１４年２月２１日（上午８：３０ －１１：３０，下午１４：００ －１７：００）。

３、登记地点：南宁八菱科技股份有限公司证券部。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：南宁八菱科技股份有限公司证券部 张卉女士

地 址：广西南宁市高新工业园区科德路１号

邮 编：５３０００３

联系电话：０７７１－３２１６５９８

传 真：０７７１－３２１１３３８

２、会期半天，与会股东住宿费和交通费自理。

五、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议；

２、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议。

特此通知。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

２０１４年１月２８日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席南宁八菱科技股份有限公司２０１３年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：

序号	议 案 名 称	授 权 意 见			备 注
		同 意	反 对	弃 权
１	《２０１３年度董事会工作报告》
２	《２０１３年度监事会工作报告》
３	《２０１３年度财务决算报告》
４	《２０１３年年度报告全文及摘要》
５	《２０１３年度公司利润分配预案》

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２５９２ 证券简称： 八菱科技 公告编号：２０１４－１１

南宁八菱科技股份有限公司

关于举行２０１３年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１４年２月１２日（星期三 ）下午１４：００～１６：００通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行２０１３年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理顾瑜女士、董事会秘书兼财务总监黄生田先生、独立董事卢光伟先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

２０１４年１月２８日