证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2014临—004

　山西漳泽电力股份有限公司

　七届七次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届七次董事会于2014年1月24日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司13楼第九会议室召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议由董事长文生元先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议：

　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司山西漳泽电力工程有限公司增资的议案》；

　董事会同意公司以现金方式投资人民币伍仟万元对全资子公司山西漳泽电力工程有限公司进行增资。

　关于对全资子公司山西漳泽电力工程有限公司增资的具体内容详见公司于2014年1月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于向全资子公司增资的公告》。

　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

　董事会同意公司以现金方式投资人民币伍仟万元设立全资子公司：“山西漳泽电力节能技术有限公司”（暂定名，实际名称以工商营业执照为准），占股权比例的100%。该公司注册资本：人民币伍仟万元；法定代表人：郝建成；住所：太原高新区亚日街7号环亚时代广场B座十九楼1901室；经营范围：机组用能诊断、节能项目改造、原材料和设备采购、施工、监测、运行维护、技术咨询以及能源效益审计等服务（工商经营范围以工商部门核定为准）。

　关于投资设立全资子公司的具体内容详见公司于2014年1月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》。

　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立同华二期发电项目公司的预案》。

　同华二期2×660MW超超临界燃煤空冷机组发电项目位于公司下属同华电厂北侧，煤源以梨园河煤矿为主，辅以同煤集团公司在该区域整合的同生、同基等其他煤矿。为了充分发挥煤电一体化坑口电厂优势，进一步拓展公司主营业务规模，提高公司未来盈利能力，公司拟与中电华益集团永济兴达实业有限公司共同投资建设该项目并设立项目公司(具体名称与经营范围以工商行政管理部门核准为准)。该项目初设概算534907万元，拟成立的项目公司注册资本为10亿元。公司拟以货币资金74000万元出资，占项目公司注册资本的74%；永济兴达拟以容量资产评估价26000万元出资，占注册资本的26%。具体出资情况在合作协议中明确。

　关于出资设立同华二期发电项目公司的具体内容详见公司于2014年1月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于出资设立同华二期发电项目公司的公告》。

　本预案尚需提交公司股东大会审议表决，待股东大会审议通过后，办理工商注册登记。

　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　二○一四年一月二十五日

　证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2014临—005

　山西漳泽电力股份有限公司

　关于对全资子公司增资的公告

　本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、本次增资概述

　1、山西漳泽电力工程有限公司（以下简称“工程公司”）是本公司全资子公司，公司拟通过现金方式对工程公司注入资本金5000万元。

　2、本次增资议案经公司七届七次董事会审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

　3、本次交易不涉及关联交易。

　二、投资主体介绍

　投资主体为山西漳泽电力股份有限公司，无其他投资主体。

　三、增资对象的基本情况

　1、增资对象的基本情况

　名称：山西漳泽电力工程有限公司

　住所：太原市晋阳街南一条10号

　法定代表人：王志军

　注册资本：8000万元

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：电力设备调试、运行、检修及维护；电力工程设计、安装、施工；电力设备调试；电力试验；电力工程监理；建筑安装工程施工；脱硫环保工程总承包、保温防腐工程施工；物资成套设备销售、租赁；科技环保项目开发；技术咨询服务等。

　2、增资前后出资额和股权比例

　单位：万元 币种：人民币

　■

　3、增资对象的主要财务数据

　单位：万元 币种：人民币

　■

　四、增资合同主要内容

　本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

　五、增加目的、存在的风险和对公司的影响

　工程公司是本公司的全资子公司，主要为公司内部发电机组以及外部市场发电企业提供电力检修维护服务，通过对工程公司的增资，有利于工程公司扩大资本实力，更好的服务和满足公司正常生产经营需要，有利于公司电站服务产业的快速发展，进一步培育公司新的利润增长点，不存在投资风险。

　六、备查文件

　公司七届七次董事会决议。

　特此公告。

　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　二○一四年一月二十五日

　证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2014临—006

　山西漳泽电力股份有限公司

　关于投资设立全资子公司的公告

　本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为充分发挥电力市场技术优势和管理优势，通过采用合同能源管理，更好地开展节能服务，进一步提升公司的经济效益，拟全资设立一家从事节能技术服务的全资子公司。

　暂定名：山西漳泽电力节能技术有限公司（以下简称“节能技术公司”，暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

　拟定经营范围为：机组用能诊断、节能项目改造、原材料和设备采购、施工、监测、运行维护、技术咨询以及能源效益审计等服务。（工商经营范围以工商部门核定为准）

　注册资本：人民币5000万元。

　本项投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　2、董事会审议情况

　2014年1月24日，公司七届七次董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　3、投资行为生效所必须的审批程序

　本次投资设立全资子公司事项，已经公司七届七次董事会审议通过，并授权公司经理层办理全资子公司注册成立相关事宜。

　本次投资设立全资子公司事项，尚待工商行政管理部门核准登记。

　按照《公司章程》的规定，本次投资额未超出董事会审批范围，因此无须提交公司股东大会审议。

　二、投资主体情况

　本次投资无其他投资主体，由公司出资人民币5000万元进行投资，不构成关联交易。

　三、投资标的的基本情况

　1、公司名称：山西漳泽电力节能技术有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；

　2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　3、法定代表人：郝建成

　4、注册资本：5000万元人民币

　5、住所：太原高新区亚日街7号环亚时代广场B座十九楼1901室。

　6、经营范围：机组用能诊断、节能项目改造、原材料和设备采购、施工、监测、运行维护、技术咨询以及能源效益审计等服务。（工商经营范围以工商部门核定为准）。

　四、投资标合同的主要内容

　本次对外投资由本公司全额投资，无投资合同。

　五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　节能技术公司成立后，一方面可按年节能量和规定标准享受中央财政和省级财政的一次性奖励，另一方面可以享受相关税收优惠政策。同时，公司可利用自身的管理和技术优势，通过组建专业化的节能专家队伍，掌握先进的节能技术，选择成熟的节能设备，设计完整的节能方案，以集成化的优质服务，进一步节能降耗，降低发电成本，提升公司的经济效益。

　六、备查文件

　公司七届七次董事会决议。

　特此公告。

　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　二○一四年一月二十五日

　证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2014临—007

　山西漳泽电力股份有限公司

　关于出资设立同华二期发电项目公司公告

　本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　●交易内容：公司拟与中电华益集团永济兴达实业有限公司（以下简称“永济兴达”）共同出资在同华一期北侧投资建设两台2×660MW超超临界燃煤空冷机组发电项目并设立项目公司(名称以工商行政管理部门核准为准)。

　●本预案不构成关联交易。

　●本预案已经2014年1月24日召开的公司七届七次董事会审议通过。

　●本预案尚需提交公司股东大会审议。

　一、对外投资主要内容

　为了充分发挥煤电一体化坑口电厂优势，进一步拓展公司主营业务规模，提高公司未来盈利能力，公司拟与永济兴达按照74%与26%的比例在同华一期北侧投资建设两台2×660MW超超临界燃煤空冷机组发电项目（简称“同华二期项目”）并设立项目公司。

　同华二期2×660MW超超临界燃煤空冷机组发电项目位于公司下属同华电厂北侧，煤源以梨园河煤矿为主，辅以同煤集团公司在该区域整合的同生、同基等其他煤矿。

　为保证该项目下一步核准和开工的需要，公司拟以自有资金与合作方永济兴达共同投资建设同华二期项目,并成立项目公司(具体名称与经营范围以工商行政管理部门核准为准)。该项目初设概算534,907.00万元，拟成立的项目公司注册资本为10亿元。公司拟以货币资金74000万元出资，占项目公司注册资本的74%；永济兴达拟以容量资产评估价26000万元出资，占注册资本的26%。具体出资情况在合作协议中明确。

　本预案已经2014年1月24日召开的公司七届七次董事会审议通过。

　本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、永济兴达基本情况

　1、基本情况

　法定代表人：申健

　注册资本：人民币5445.175万元

　主营业务：发电、供热、铁合金冶炼及销售出口

　住所：永济市中山东街20号

　2、股权结构

　■

　3、财务状况

　截至2013年12月31日，永济兴达总资产4.15亿元，净资产7616.37万元，2013年实现营业收入4492.6万元，实现净利润-920.44万元。

　三、本次对外投资对公司的影响

　公司与永济兴达在同华一期北侧投资建设两台2×660MW超超临界燃煤空冷机组发电项目，符合公司“煤电联营，煤电一体化”战略发展方向，将增加公司控制装机容量，有利于公司扩展在火电业务特别是坑口电站领域内业务，且该项目经济可行，未来将给公司带来稳定的利润贡献，符合公司及全体股东利益。

　四、备查文件

　公司七届七次董事会决议。

　特此公告。

　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　二○一四年一月二十五日