本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第7届董事会2014年第2次会议通知于2014年元月16日书面发出，并于2014年元月20日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到7人。会议经过讨论，一致通过了《关于对江苏致豪追加投资9000万元的议案》：

　根据公司发展规划的总体要求，2007年3月16日，本公司以5000万元注册成立了南通万通置业有限责任公司（后更名为江苏致豪房地产开发有限公司，下称：江苏致豪）,主要进行商业、住宅、工业及政府代建工程的开发。2009年和2012年，公司对江苏致豪分别追加投资5000万元和2亿元，目前江苏致豪注册资本金为3亿元。

　江苏致豪成立后，成功开发了“万通城”、“万濠华府”项目，合作开发了“翰林府”项目，目前正进行“万濠星城”、“ 世濠花园”和“雅学苑”项目的开发。

　为支持江苏致豪进一步拓展房地产业务，同意本公司以现金对江苏致豪追加投资9000万元，增资后，江苏致豪注册资本金将增至3.9亿元。

　上述事项无需提交公司股东大会审议批准。

　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　特此公告。

　南通科技投资集团股份有限公司董事会

　2014年元月20日