证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2014-002号

　河南大有能源股份有限公司

　关于公司第五届董事会、监事会延期换届的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会已于 2014年1月19日届满，鉴于公司第六届董事会、监事会候选人的推荐工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后的换届工作预计将不迟于公司2013年年度股东大会召开之日完成。

　在换届工作完成前，公司第五届董事会、监事会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行义务和职责。

　特此公告。

　河南大有能源股份有限公司

　二〇一四年一月二十日