证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2014-002

　北京首商集团股份有限公司

　第七届监事会第十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　北京首商集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2014年1月20日上午在公司第二会议室召开，本次会议通知于2014年1月10日以书面、电子邮件方式送达公司各位监事，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　一、《公司经营者绩效考核及薪酬管理规定》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　二、《公司2013年～2015年任期考核与激励实施办法》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　以上议案需提交公司最近一期股东大会审议批准。

　特此公告。

　北京首商集团股份有限公司

　监事会

　2014年1月20日

　证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2014-001

　北京首商集团股份有限公司第七届

　董事会第九次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京首商集团股份有限公司第七届董事会第九次临时会议于2014年1月20日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2014年1月15日以书面、传真、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 审议通过了如下议案：

　一、《公司经营者绩效考核及薪酬管理规定》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；

　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　二、《公司2013年～2015年任期考核与激励实施办法》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；

　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　以上议案一、议案二需提交公司最近一期股东大会审议批准。

　三、《公司品牌企业经营者绩效考核和薪酬管理规定》；

　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　四、《公司直属企业经营者绩效考核和薪酬管理规定》。

　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　公司独立董事对上述制度发表独立意见认为: 公司制定上述制度，有利于建立激励与约束相结合的中长期激励机制，进一步完善公司经营者绩效考核工作，调动公司经营者的积极性和创造性，全面、客观、准确评价公司经营管理成果和经营者的业绩贡献，有利于公司的长远发展，同意上述制度的内容。

　特此公告。

　北京首商集团股份有限公司

　董事会

　2014年1月20日