证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-002

　山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

　2014年第一次临时董事会决议（通讯表决）公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况：

　山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年1月15日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开2014年第一次临时董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2014年1月17日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况：

　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　（一）审议通过了《关于公司投资参股“山西并州银行股份有限公司”的议案》

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　《关于公司拟参与筹建民营银行的提示性公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　三、备查文件

　《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年第一次临时董事会决议》

　山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

　二〇一四年一月十七日

　证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-003

　山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

　关于公司拟参与筹建民营银行的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为积极响应国务院发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中关于“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”，以及银监会发布的“关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见”等政策，在相关部门的大力指导下，公司拟与太原市其他民营企业尝试联合设立山西并州银行股份有限公司（暂定名，具体以工商部门核定为准，以下简称“并州银行”）。

　该投资项目是公司继2013年第三次临时董事会审议通过《关于公司投资参股“山西银行股份有限公司”的议案》（公告号：2013—049）之后的另一个投资参股民营银行项目。目前，公司正在就设立并州银行事宜与其他企业和相关部门进行沟通和交流。

　山西并州银行股份有限公司拟定注册资本为人民币25.35亿元（具体以监管部门批准为准），其中公司拟定投资金额不超过人民币4500万元，暂定占并州银行注册资本（总股本）1.78%，出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。

　该事项存在较大的不确定性，包括但不限于国家政策和法规的动向、意向合作方案的达成、合作方式的确定、国家相关部门的审批情况、公司三会审议情况等多重因素，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

　二〇一四年一月十七日