证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2014-06

　民生投资管理股份有限公司

　2014年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　1、本次股东大会未发生增加或否决议案的情况。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　二、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开日期和时间：

　现场会议召开时间为：2014年1月20日下午1:30

　2、召集人：公司董事会

　3、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层9号会议室

　4、会议召开方式：现场投票表决

　5、会议主持人：徐建兵董事长

　6、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议的出席情况

　出席本次会议的股东（代理人）3人，代表股份120,218,450股，占公司总股份的22.60%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表参加了会议。

　三、提案审议情况

　本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

　（一）关于公司董事会换届选举的议案

　大会采取累积投票的方式选举王宏先生、齐子鑫先生、陈家华先生、刘洪伟先生、陈良栋先生、严兴农先生为公司第八届董事会非独立董事，选举刘洪渭先生、钱爱民女士、李慧中先生为公司第八届董事会独立董事。其中：

　王宏先生获得120,218,450票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100%。

　齐子鑫先生获得120,218,450票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100%。

　陈家华先生获得120,218,450票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100%。

　刘洪伟先生获得120,218,450票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100%。

　陈良栋先生获得120,218,450票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100%。

　严兴农先生获得120,218,450票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100%。

　刘洪渭先生获得120,218,450票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100%。

　钱爱民女士获得120,218,450票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100%。

　李慧中先生获得120,218,450票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100%。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上，《关于公司董事会换届选举的议案》获表决通过。

　（二）关于公司监事会换届选举的议案

　大会采取累积投票的方式选举赵英伟先生、刘冰先生、王彤女士为公司第八届监事会监事。

　赵英伟先生获得120,218,450票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100%。

　刘冰先生获得120,218,450票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100%。

　王彤女士获得120,218,450票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100%。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上，《关于公司监事会换届选举的议案》获表决通过。

　公司职工代表监事王成福先生、庞建华先生已经公司2014年1月18日召开的职工代表大会选举产生，故公司第八届监事会将由赵英伟先生、刘冰先生、王彤女士、王成福先生、庞建华先生组成。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：山东琴岛律师事务所

　2、律师姓名：马焱、朱刚

　3、结论性意见:

　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员和召集人的资格、会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

　2、山东琴岛律师事务所出具的《山东琴岛律师事务所关于民生投资管理股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　民生投资管理股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年一月二十一日

　附件：职工代表监事简历

　1、王成福，男，本科学历。曾任北京市顺义大龙伟业房地产开发股份有限公司证券事务代表。2011年11月入职公司，现任公司证券事务代表。

　2、庞建华，男，本科学历，会计师中级职称。曾任青岛通海装饰工程有限公司出纳和会计主管，现任公司出纳。

　证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2014－07

　民生投资管理股份有限公司

　第八届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　民生投资管理股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年1月20日在公司会议室召开。公司于2014年1月15日以电子邮件方式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事刘洪渭先生、钱爱民女士书面委托独立董事李慧中先生代为表决。会议由王宏董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　全体董事逐项审议并通过了如下议案：

　一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。

　本次会议选举王宏先生为公司第八届董事会董事长，选举齐子鑫先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

　二、关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。

　经全体董事讨论，第八届董事会下设的审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会，其组成人员分别为：

　（一）审计与风险控制委员会（5人）

　主任委员：刘洪渭先生

　委 员：钱爱民女士、李慧中先生、陈良栋先生、严兴农先生

　（二）提名委员会（5人）

　主任委员：李慧中先生

　委 员：刘洪渭先生、钱爱民女士、陈家华先生、刘洪伟先生

　（三）薪酬与考核委员会（5人）

　主任委员：钱爱民女士

　委 员：李慧中先生、刘洪渭先生、王宏先生、陈家华先生

　（四）战略发展委员会（5人）

　主任委员：王宏先生

　委 员：齐子鑫先生、陈家华先生、刘洪渭先生、李慧中先生

　三、关于聘任公司总裁的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。

　根据董事长提名，同意聘任陈家华先生任公司总裁，任期三年。

　四、关于聘任公司财务总监的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。

　根据总裁提名，同意聘任陈良栋先生任公司财务总监，任期三年。

　五、关于聘任公司董事会秘书的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。

　根据董事长提名，同意聘任张颖女士任公司董事会秘书，任期三年。

　张颖女士联系方式如下：

　电话：010-85259007

　传真：010-85259595

　电子邮箱：sz000416@163.com

　联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座20层

　邮编：100005

　六、关于聘任公司助理总裁的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。

　根据总裁提名，同意聘任李玉英女士为公司助理总裁，任期三年。

　七、关于聘任公司证券事务代表的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。

　根据总裁提名，同意聘任王成福先生为公司证券事务代表，任期三年。

　王成福先生联系方式如下：

　电话：010-85259036

　传真：010-85259595

　电子邮箱：e01matt@163.com

　联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座20层

　邮编：100005

　公司独立董事认为，本次公司董事会聘任总裁、财务总监、董事会秘书、助理总裁的程序符合《公司法》和《证券法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；同时，独立董事认为上述公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件。

　特此公告。

　附件：简历

　民生投资管理股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年一月二十一日

　附件：简历

　1、王宏，男，中共党员，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师。曾任中国有色金属建设股份有限公司财务处副处长、处长、财务总监、董事会秘书、副总经理，珠海鑫光集团股份有限公司董事长（兼）、广东珠江稀土有限公司董事长（兼），民生人寿保险股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁,中国泛海控股集团有限公司风险控制总监、金融事业总部董事，民生投资管理股份有限公司监事会主席,泛海建设集团股份有限公司监事会副主席。现任中国泛海控股集团有限公司董事、副总裁，民生证券股份有限公司监事会主席、中国民生信托有限公司监事。

　除上述简历披露的任职关系外，王宏先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　2、齐子鑫，男，中共党员，法学硕士，中级职称。曾任北京富卓创业房地产开发有限公司总经理助理、计划发展部经理，江西天正伟业科技发展有限公司常务副总经理，深圳发展银行总行行长秘书，泛海投资股份有限公司投资管理部高级经理、总经理、总裁助理、副总裁，中国泛海控股集团有限公司助理总裁、金融事业总部董事、董事会秘书。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁，民生证券股份有限公司董事、副董事长，中国民生信托投资有限公司董事、董事会秘书，广西北部湾银行董事。

　除上述简历披露的任职关系外，齐子鑫先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　3、陈家华，男，中共党员，经济学硕士。曾任泛海建设集团股份有限公司投资管理部主管、办公室主任、监事会监事、总经理助理、副总经理，泛海建设集团股份有限公司第六届、第七届董事会董事、副总裁、董事会秘书。

　陈家华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　5、陈良栋，男，工程硕士，会计师。曾任香港金威云石有限公司财务总监。现任公司董事、财务总监、民生证券股份有限公司监事。

　陈良栋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　6、张颖,女，法学硕士。曾任光彩事业投资集团有限公司办公室秘书，中国泛海控股集团有限公司董事长高级秘书,泛海建设集团股份有限公司董事会监事会办公室副主任、主任、总裁办公室主任、董事长助理、助理总裁。

　张颖女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　7、李玉英，女，大专学历，会计师。曾任青岛国货集团股份有限公司财务部经理、董事，青岛健特生物投资股份有限公司财务部经理、财务负责人，青岛华馨实业股份有限公司财务部总经理，民生投资管理股份有限公司总裁助理。

　李玉英女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　8、王成福，男，本科学历。曾任北京市顺义大龙伟业房地产开发股份有限公司证券事务代表。2011年11月入职公司，现任公司证券事务代表。

　王成福先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2014－08

　民生投资管理股份有限公司

　第八届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　民生投资管理股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年1月20日在公司会议室召开。公司于2014年1月15日以电子邮件方式通知了全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由赵英伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　本次会议审议并通过了《关于选举第八届监事会主席、副主席的议案》（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。

　经与会监事举手表决，选举赵英伟先生出任第八届监事会主席、刘冰先生出任第八届监事会副主席，任期三年。

　特此公告。

　附件：赵英伟先生、刘冰先生简历：

　民生投资管理股份有限公司

　监 事 会

　二〇一四年一月二十一日

　附件：赵英伟先生、刘冰先生简历：

　1、赵英伟，男，工程硕士，高级会计师职称，高级国际财务管理师资格。曾任光彩事业投资集团有限公司审计监管部审计主管、处长，资产财务部总经理、财务副总监、财务总监，中国泛海控股有限公司资产财务部副总经理，北京民生典当有限责任公司财务总监，北京星火房地产开发有限责任公司财务总监，泛海建设控股有限公司财务副总监、财务总监兼资产财务部总经理，中国泛海控股集团有限公司首席财务总监助理兼财务总监，民生投资管理股份有限公司第七届监事会副主席。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁、财务总监兼资产财务管理总部总裁，泛海建设集团股份有限公司监事会副主席，民生证券股份有限公司监事。

　除上述简历披露的任职关系外，赵英伟先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　2、刘冰，男，MBA工商管理硕士学位。曾任中信集团办公厅外事处干部、中信集团兴业公司计划处副总经理；中信澳大利亚公司（集团）执行董事、常务副总经理；悦达控股（香港）有限公司执行董事、常务副总经理；中国泛海国际控股有限公司常务副总裁。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁、风险控制总监、泛海能源投资股份有限公司风险控制总监、陕西事通恒运咨询服务有限公司风险控制总监、中国泛海控股集团有限公司国际事业总部董事、泛海国际投资（美国）有限公司财务总监、中国泛海国际投资（香港）有限公司财务总监。

　除上述简历披露的任职关系外，刘冰先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。