证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2014-5

　北京京西风光旅游开发股份有限公司

　2014年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间：2014年1月20日（星期一）上午10:30。

　（二）现场会议召开地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号公司总部一层会议室。

　（三）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

　（四）会议召集人：北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会。

　（五）会议主持人：公司董事长熊震宇。

　（六）会议出席人员

　1．参加本次会议现场投票股东及授权代表共4人，代表股份124,912,639股，占公司总股本374,980,360股的33.31%。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　（七）股权登记日：2014年1月16日（星期四）

　二、议案审议情况

　1. 审议《关于增补邓勇先生为公司董事候选人》的议案

　审议和表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意124,912,639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　2. 审议《关于增补宋歌先生为公司董事候选人》的议案

　审议和表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意124,912,639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　3．审议《关于公司向银行申请授信额度》的议案

　审议和表决情况：会议审议通过本议案。同意124,912,639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　三、律师出具的法律意见

　根据股东大会议事规则，本次股东大会现场会议表决由出席会议的股东代表张瑞芝计票，公司监事张集书监票。北京市观韬律师事务所谭卫红、王维律师出席会议，并出具了见证法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1．经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　2．北京市观韬律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会

　二〇一四年一月二十日

　证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2014-6

　北京京西风光旅游开发股份有限公司

　第五届董事会第三十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京京西风光旅游开发股份有限公司第五届董事会第三十次会议通知于2014年1月5日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。会议于2014年1月20日以现场会议的方式召开。公司9名董事成员中有9名董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　1．审议通过《关于选举宋歌先生为公司副董事长》的议案

　经公司董事长熊震宇先生提名,董事会提名委员会审核，公司董事会拟选举宋歌先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（宋歌先生简历见附件）

　表决情况：此议案9名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

　2．审议通过《关于调整公司董事会专门委员会》的议案

　鉴于公司董事会人员的调整，根据《北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关规定，需对董事会下设的各专门委员会的组成人员进行相应的调整，调整后各专门委员会的组成情况如下：

　（1）战略发展委员会

　主任委员：熊震宇

　委员：丁江勇、宋歌、邵浩（独立董事）、丁芬

　（2）提名委员会

　主任委员：邓勇

　委员：丁江勇、张富根（独立董事）

　（3）薪酬与考核委员会

　主任委员：邵浩（独立董事）

　委员：丁江勇、张富根（独立董事）

　（4）审计委员会

　主任委员：冯丽茹（独立董事）

　委员：丁芬、张富根（独立董事）

　表决情况：此议案9名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

　北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会

　二○一四年一月二十日

　附件

　宋歌先生个人简历

　姓名 宋歌，男 ， 1967年出生 清华大学EMBA 中国民主促进会会员

　主要工作经历:

　1992年—1995年 北京联达计算机公司 工程师

　1995年—1997年 中加国际交流中心 副主任

　1997年—2001年 北京网星科技发展有限公司 董事长

　2002年—2010年 紫光通讯科技有限公司 总经理

　2005年—2008年 紫光传媒有限公司 总经理

　2008年—2010年 北京完美时空文化传播有限公司 董事长

　2011年—2013年 万达影视传媒有限公司 总经理

　2010年—至今 北京光景瑞星文化传媒有限责任公司 董事长

　2013年—至今 西藏名隅精泰投资有限公司 董事长

　宋歌先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司副董事长的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2014-7

　北京京西风光旅游开发股份有限公司

　更正公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2014年1月20日，北京京西风光旅游开发股份有限公司在指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2014年第一次临时股东大会决议公告》，由于工作疏忽，造成部分内容有误，由此对投资者造成不便，深表歉意。现予以更正如下：

　2014年第一次临时股东大会决议公告

　重要提示：

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间：2014年1月20日（星期一）上午10:30。

　（二）现场会议召开地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号公司总部一层会议室。

　（三）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

　（四）会议召集人：北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会。

　（五）会议主持人：公司董事长熊震宇。

　（六）会议出席人员

　1.参加本次会议现场投票股东及授权代表共4人，代表股份124,912,639股，占公司总股本374,980,360股的33.31%。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　（七）股权登记日：2014年1月16日（星期四）

　二、议案审议情况

　1. 审议《关于增补邓勇先生为公司董事》的议案

　审议和表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意124,912,639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　2. 审议《关于增补宋歌先生为公司董事》的议案

　审议和表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意124,912,639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　3．审议《关于公司向银行申请授信额度》的议案

　审议和表决情况：会议审议通过本议案。同意124,912,639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　三、律师出具的法律意见

　根据股东大会议事规则，本次股东大会现场会议表决由出席会议的股东代表张瑞芝计票，公司监事张集书监票。北京市观韬律师事务所谭卫红、王维律师出席会议，并出具了见证法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1.经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　2.北京市观韬律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会

　二〇一四年一月二十日