本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2014年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上刊登了关于召开2014年第一次临时股东大会的通知，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议基本情况

1、召开时间：2014年1月27日（星期一）上午9:30开始；

2、召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室；

3、召集人：公司董事会；

4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

5、出席会议对象：

（1）凡2014年1月20日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、《关于修改<公司章程>的议案》；

2、《利润分配政策及股东回报规划的议案》；

3、《关于调整子公司担保额度的议案》。

详细内容请见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)网站上的本次股东大会会议资料。

三、股东大会登记方法

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件；社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：2014年1月21日至会议开始前，上午9:00-11:30，下午13:00-15:00。

3、登记及联系地址：

（1）安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道精达股份三楼董秘办；

（2）联系电话：(0562)2809086；

（3）联系人：胡孔友、周江；

（4）传真：(0562)2809086；

（5）邮政编码：244061。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年1月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738577；投票简称：精达投票；

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案名称	表决意见(在“□”中打“√”)
1	关于修改《公司章程》的议案	赞同□ 反对□ 弃权□
2	利润分配政策及股东回报规划的议案	赞同□ 反对□ 弃权□
3	关于调整子公司担保额度的议案	赞同□ 反对□ 弃权□

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

五、其他事项

1、本次现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会；

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2014年1月21日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 ________先生(女士)代表我单位（本人）出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

议案序号	议案名称	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案	738577	1.00元	1股	2股	3股

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。

委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年____ 月____ 日

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

一、网络投票基本规则

1、投票代码：738577 投票简称：精达投票

2、买卖方向：买入

3、在“申报股数”项填写表决意见，申报股数代表表决意见：

议案序号	议案名称	议案代号
1	关于修改《公司章程》的议案	1.00
2	利润分配政策及股东回报规划的议案	2.00
3	关于调整子公司担保额度的议案	3.00

4、表决方法：

本次大会对议案进行分项表决，网络投票表决方法按以下方式申报：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、对表决项1项投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738577	买入	1.00元	1股

2、对表决项1项投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738577	买入	1.00元	2股

3、对表决项1项投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738577	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、股东可以按照任意次序对议案进行表决申报，但投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

4、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。