本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票的方式进行表决。

　一、会议召开和出席情况：

　1、会议召开情况：

　（1）现场会议召开时间：2014年1月20日上午10:30。

　（2）现场会议召开地点：浙江省嘉善县经济开发区柳溪路26号，公司三楼会议室。

　（3）会议方式：本次股东大会现场召开，采取现场投票的方式。

　（4）召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）董事会。

　（5）现场会议主持人：董事长陈大魁先生。

　（6）本次股东大会会议的股权登记日：2014年1月14日。

　（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　2、出席情况：

　（1）出席现场会议的股东共6人，代表有表决权股份110,656,000股，占公司有表决权股份总数的比例为64.84%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。

　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

　二、议案表决情况：

　本次会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》；

　表决结果：110,656,000股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　三、律师出具的法律意见：

　国浩律师（杭州）事务所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议为合法、有效。

　四、会议备查文件：

　1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

　2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

　3、公司2014年第一次临时股东大会会议资料。

　特此公告。

　浙江众成包装材料股份有限公司

　董事会

　二零一四年一月二十日