证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-02

国药集团一致药业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第二十四次会议于2014年1月10日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2014年1月20日以通讯表决方式召开。应参加会议董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议：

一、 审议通过了《关于增补董事的议案》

大股东推荐李智明先生为公司第六届董事会董事候选人。董事会同意提交公司临时股东大会投票表决。

李智明先生简历请参见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

经董事会审议通过，同意对《公司章程》进行如下修改：

修改前	修改后
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 　召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。	第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，设副董事长1人。
第一百一十一条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条 董事长不能履行职务时，应当指定一名董事代行其职权。董事长不履行职务时, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

本议案须提交公司临时股东大会以特别决议表决（须经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过），《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2014年1月21日

附：董事候选人简历

李智明，男，1962年出生，高级经济师，EMBA在读。

简历：

1981.08—1984.06 新疆伊犁昭苏百货公司商店会计

1984.06—1985.07 新疆伊犁昭苏县商业局会计

1985.07—1991.05 新疆新特药民族药商店财务科副科长

1991.05—1992.12 新疆自治区医药管理局审计处职员

1992.12—1994.07 新疆医药工贸公司副总经理、总会计师

1994.07—1995.07 新疆新特药民族药公司总会计师

1995.07—1996.07 新疆新特药民族药公司副总经理、总会计师

1995.11—1996.07 新疆自治区医药管理局组建集团筹备领导小组办公室副主任

1996.07—2000.02 新疆新特药民族药公司总经理

2000.02—2002.01 新疆药业集团公司董事兼新疆新特药民族药公司总经理

2002.01—2003.09 新疆药业集团公司副董事长、总经理

兼新疆新特药民族药公司总经理

2003.10—2008.01 新疆药业集团公司党委副书记、副董事长、总经理

兼新疆新特药民族药公司党委书记、董事长、总经理

2008.01—2009.02 新疆药业集团公司党委书记、董事长、总经理

兼新疆新特药民族药公司党委书记、董事长、总经理

2009.02－2013.05 国药集团新疆药业有限公司董事长、总经理、党委书记

2010.5-2013.11 国药控股股份有限公司 副总裁

2012.10-至今 兼任国药控股股份有限公司 总法律顾问

2012.11-至今 兼任国药控股股份有限公司 党委副书记、纪委书记、工会主席

2013.11-至今 国药控股股份有限公司 总裁

其间，2010.08-2011.10 兼任 国药集团药业股份有限公司 董事长

2010.08-至今 兼任 国药控股天津有限公司 董事长

2010.11－2013.04 兼任 国药控股黑龙江有限公司董事长

2011.10－2013.04 兼任 国药控股沈阳有限公司董事长

2011.10－2013.04 兼任 国药控股吉林有限公司董事长

2011.3－至今 兼任 国药控股内蒙古有限公司董事长

2011.6－至今 兼任 国药控股宁夏有限公司董事长

2011.10－至今 兼任 国药控股陕西有限公司董事长

2011.10－至今 兼任 国药控股甘肃有限公司董事长

2011.10－至今 兼任 国药控股山西有限公司董事长

2011.10－至今 兼任 国药控股青海有限公司董事长

2011.10－2013.04 兼任 国药控股牡丹江有限公司董事长

2012.03-至今 兼任 国药集团山西有限公司董事

2013.05-至今 兼任国药集团新疆药业有限公司董事长、党委书记

学历与培训：

1994.8-1997.7西安陆军学院乌鲁木齐分院经济管理专业 大专

1978.9-1981.7新疆商业学校 财会专业 大专

2013.10至今，上海交通大学安泰经济与管理学院 EMBA在读

李智明先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-03

国药集团一致药业股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2014年2月18日下午2:00

2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票表决

5.出席对象：公司全体董事、监事及高级管理人员；董事会聘请的法律顾问；截止2014年2月12日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的全体股东及其授权人。

二、会议审议及听取事项

1、《关于增补董事的议案》

2、《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案）

（内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手

续。

2.登记时间：出席会议的股东持有效证件于2014年2月18日下午2：00 以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2014年2月18日下午2：00以前收到为准。

3.登记地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托代理人需持本人身份证、委托书、委托人证券账户卡、投票指示等办理登记手续。

四、其它事项

1.本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。

2.公司地址：深圳市福田区八卦四路15号

3.邮政编码：518029

4.联系电话：0755-25875222

5.传 真：0755-25875147

6.联系人：王先生

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代为出席国药集团一致药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人(签名)： 代理人姓名：

身份证号： 身份证号码：

股东账号： 委托时间： 年 月 日

持有股数： 有效期限： 年 月 日

委托人对股东大会议程审议事项的投票指示：

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2014年1月21日

国药集团一致药业股份有限公司独立董事关于

公司第六届董事会增补候选人的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现对公司第六届董事会增补候选人发表如下独立意见:

一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东提名，推荐李智明先生为公司第六届董事会股东提名增补董事候选人。我们一致认为上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、根据上述董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。任职条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、本次董事增补候选人的提名符合规定程序，没有损害中小股东的利益。我们同意上述增补董事候选人的提名，并提交公司临时股东大会投票选举。

独立董事：何志毅、熊楚熊、肖胜方

2014年1月21日