本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　一、会议召开的情况

　1、召开时间：2014年1月20日（星期一）上午9:30

　2、召开地点：四川省成都市华塑控股股份有限公司会议室

　3、召开方式：现场投票

　4、召集人：本公司董事会

　5、主持人：副董事长李建生先生

　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表股份219,173,680股，占公司有表决权的总股本的26.55%。公司相关董事、高管及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会经现场投票表决，审议通过以下议案：

　《关于子公司成都同人华塑建材有限公司借款的议案》

　1、表决情况：

　同意219,173,680股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　2、表决结果：议案通过。

　四、律师出具的法律意见

　四川英特信联合律师事务所王慧律师、汪志贵律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：本公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、与会人员签署的股东大会决议；

　2、律师出具的法律意见书。

　特此公告。

　华塑控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年一月二十一日