证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2014-02

　中天城投集团股份有限公司

　关于公司独立董事辞职的公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2014年1月20日中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别收到独立董事唐朝礼先生、陈世贵先生的书面辞职报告。唐朝礼先生根据《中共中央组织部关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》精神，特申请辞去公司第七届董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务。陈世贵先生因连任公司独立董事已满六年,特申请辞去公司第七届董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务。辞职后, 唐朝礼先生、陈世贵先生将不在公司担任任何职务。

　公司现在独立董事4人，唐朝礼先生、陈世贵先生任一位辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，唐朝礼先生、陈世贵先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行独立董事职务。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　唐朝礼先生、陈世贵先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对唐朝礼先生、陈世贵先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　中天城投集团股份有限公司董事会

　二○一四年一月二十日

　证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2014-03

　中天城投集团股份有限公司

　关于为子公司提供担保的进展公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）经2013年5月22日2012年年度股东大会审议通过，同意对子公司向金融机构贷款和从事经营活动需要由母公司提供履约担保等事宜提供担保，额度为500,000万元人民币，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见2013年4月27日《关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和2013年5月22日《2012年年度股东大会决议公告》）。公司为子公司提供担保的事宜有了新的进展，现将有关情况公告如下：

　全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司（以下简称“贵阳房开”）向华融资产管理有限公司贵州分公司申请融资50,000万元，公司为其提供连带保证担保。该笔资金已全部到账，担保现已生效，融资期限至2016年1月20日。

　截止目前，连同本次担保在内公司合计对外担保826,050万元,占公司未经审计的截止2013年9月30日的合并报表的所有者权益325,278.70万元的253.95%。其中为全资子公司提供的担保816,050万元：贵阳房开127,650万元、中天城投集团城市建设有限公司216,760万元、中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司321,644万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司120,000万元、中天城投集团资源控股有限公司29,996万元；为南方国际租赁有限公司提供担保10,000万元。

　特此公告。

　中天城投集团股份有限公司

　董事会

　二○一四年一月二十日