本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　1、召开时间：2014年1月16日（星期四）上午9:00

　2、会议召集人：公司董事会

　3、股权登记日：2014年1月10日

　4、会议召开方式：现场会议

　5、现场会议地点：公司三楼会议室

　6、现场会议主持人：董事长李光太先生

　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有3人，代表股份159,086,189股，占公司股份总数的51.77%。

　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。

　三、提案审议情况

　本次股东大会以记名投票现场表决的方式，审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。（159,086,189股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

　四、律师见证意见

　北京市华堂律师事务所孙广亮律师、张剑英律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、威海广泰空港设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书。

　特此公告

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　2014年1月16日