本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2014年1月16日上午9：00时以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料于2014年1月7日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长肖跃文先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

　一、审议通过了《关于向商业银行申请流动资金贷款授信的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）

　为确保公司建设和经营资金需求，经公司董事会审议，同意公司向商业银行申请流动资金贷款总授信不超过10亿元，并根据公司实际情况在授信期及授信额度内办理借款。

　二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。（同意9票，反对0票，弃权 0票）

　根据总经理的提名，决定聘任阮一恒先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

　特此公告。

　湖北楚天高速公路股份有限公司

　董事会

　二〇一四年一月十六日

　附件：

　一、高管简历

　阮一恒：1979年11月出生，英国伯明翰大学货币，银行和金融硕士研究生毕业。2008年3月至2010年2月在第一东方投资集团（香港总部）、第一东方投资集团（上海分公司）工作，任投资经理助理；2010年2月至2013年3月在第一东方投资集团第一东方（上海）股权投资管理有限公司工作，任投资经理；2013年3月至2013年12月在益华证券有限公司（上海）代表处工作。

　二、独立董事意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北楚天高速公路股份有限公司章程》等有关规定，作为湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称”公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司董事会《关于聘任副总经理的议案》发表如下独立意见：

　1、提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

　2、经审阅候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

　3、同意将该议案提交公司董事会审议。

　肖卫国、李德军、邓明然

　二〇一四年一月十六日