本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　因银川项目开发建设的需要，近期，新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司银川新华联房地产开发有限公司（简称“银川新华联”）与中信银行股份有限公司银川分行（以下简称“中信银行”）签订《人民币委托贷款借款合同》、《抵押合同》等相关协议。中信银行受托向银川新华联发放贷款，委托贷款金额为人民币20,000万元，贷款期限为3年，贷款年利率为9%。银川新华联以其名下位于金凤区通达北街西侧、北京路北侧的部分土地使用权（银国用（2013）第19754号）及附着物在建工程提供抵押担保。

　同时，公司下属全资子公司北京新华联置地有限公司（以下简称“新华联置地”）与中信银行签署《最高额保证合同》，为上述委托贷款提供最高额担保，担保额度不超过50,000万元，保证期限为主债务履行期届满之日起两年。

　本次对外担保已经新华联置地董事会审议通过。本次对外担保已经2013年8月23日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议的通过，不需另行提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　被担保人名称：银川新华联房地产开发有限公司

　住所：宁夏银川市金凤区满城南街臻君豪庭1号楼13层

　法定代表人：苏波

　注册资本：壹亿伍仟万圆整

　实收资本：壹亿伍仟万圆整

　企业类型：其他有限责任公司

　经营范围：房地产开发及销售；房屋场地租赁；物业服务。

　股权结构：新华联置地持有银川新华联51%的股权，新华信托股份有限公司持有银川新华联49%的股份。

　截止2012年12月31日（经审计），银川新华联资产总额 300,608,587.74元，负债总额 250,804,719.86元，净资产49,803,867.88元，2012年营业收入0元，净利润为-196,132.12元。

　截止2013年9月30日（未经审计），银川新华联资产总额607,345,279.77元，负债总额460,534,692.56元，净资产146,810,587.21元，2013年1-9月营业收入0元，净利润为-2,993,280.67元。

　三、担保协议的主要内容

　新华联置地与中信银行签署《最高额保证合同》，为上述委托贷款提供最高额度担保，担保额度不超过50,000万元，保证期限为主债务履行期届满之日起两年。

　四、董事会意见

　银川新华联为公司下属全资公司，其开发的银川火车站棚户区改造项目目前进展十分顺利，此次融资将有利于项目的进一步推进。同时，银川新华联为本次借款已提供抵押担保，新华联置地为其提供信用担保属于增信保障措施，财务风险可控。

　本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　截止公告之日，公司对外担保金额为人民币53.8748亿元（未含本次担保额度）。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保金额53.8748亿元。

　除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　六、备查文件

　1、相关协议文本。

　特此公告。

　新华联不动产股份有限公司董事会

　2014年1月16日