本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月8日发布了《关于实际控制人及其一致行动人追加承诺的公告》（公告编号：2014-003）。基于包叔平先生作为收购主体以要约收购公司股份事宜（相关内容详见公司在2013年12月20日披露的《要约收购报告书摘要》），包叔平先生及其一致行动人就所持公司股份追加限售期等事项作出了承诺。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第20号：股东追加股份限售承诺》等规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）办理完毕股份性质变更手续，并于2014年1月15日收到结算公司出具的关于完成股份性质变更的材料。

本次追加承诺股份性质变更前后的股本结构如下：

	变更前股份 数量（股）	变更前比例（%）	变更后股份数量（股）	变更后比例(%)
一、限售流通股	10,861,217	9.58	31,225,814	27.55
01 首发后个人限售股	0	0.00	16,068,188	14.18
02 股权激励限售股	800,000	0.71	800,000	0.71
03 首发后机构类限售股	0	0.00	9,325,327	8.23
04 高管锁定股	5,041,918	4.45	13,000	0.01
05 首发前个人类限售股	5,019,299	4.43	5,019,299	4.43
二、无限售流通股	102,468,783	90.42	82,104,186	72.45
其中未托管股数	0	0.00	0	0.00
三、总股本	113,330,000	100.00	113,330,000	100.00

说明：股本结构表中的无限售流通股中含有统计日收市后由限售股解限而来的股份，限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第5号。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

2014年1月16日