本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议通知情况

　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月14日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　本次董事会会议于2014年1月16日在公司14楼会议室以现场方式召开。

　三、董事出席会议情况

　会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　四、会议决议

　经与会董事审议通过了《海南椰岛董事会审计委员会议事规则（修订版）》

　（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

　为提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》，同意对公司《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　董事会

　2014年1月16日