证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2014-001

　天津九安医疗电子股份有限公司

　第三届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年1月6日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知，会议于2014年1月15日上午10：00在公司二楼会议室以通讯的会议方式召开。本次会议由公司董事刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权全资子公司九安香港科技有限公司对外投资的议案》

　授权九安香港科技有限公司以自有资金对外投资设立、参股或收购与本公司主营业务相关的公司，对单一标的公司的投资额不超过五百万元人民币，并授权九安香港科技有限公司签署相关文件。对外投资的相关事宜将按照法律法规、证券交易所和公司章程的相关规定予以公告。

　详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于授权全资子公司九安香港科技有限公司对外投资的公告》。

　二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

　公司拟向银行申请综合授信额度人民币10,000万元，具体授信银行、授信形式及金额授权董事长刘毅先生根据实际业务需要确定。公司董事会授权董事长刘毅先生根据实际情况确定具体授信银行、授信形式及授信金额，并代表公司与相关银行机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担，有效期为一年。

　三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会提名委员会提名聘任齐竞烨先生为公司证券事务代表，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

　齐竞烨先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任证券事务代表的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《天津九安医疗电子股份有限公司章程》的有关规定。

　齐竞烨先生的简历详见附件。

　特此公告。

　天津九安医疗电子股份有限公司

　董事会

　2014年1月17日

　附件：

　齐竞烨，男，1979年6月生，经济学硕士。近五年工作经历：2008年至2010年，河北建投新能源有限公司财务部；2010年至今，天津九安医疗电子股份有限公司证券部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　齐竞烨先生的联系方式为：

　地址：天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号

　电话：022-60526161-8220

　传真：022-60526162

　电子信箱：qijingye@jiuan.com

　证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2014-002

　天津九安医疗电子股份有限公司

　关于授权全资子公司九安香港科技有限公司

　对外投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》的有关规定，为提高公司经营决策效率，特就天津九安医疗电子股份有限公司（下称“本公司”）全资子公司——九安香港科技有限公司（iHealth（Hong Kong）Labs Limited）涉及对外投资的事项制定如下授权方案：

　授权九安香港科技有限公司以自有资金对外投资设立、参股或收购与本公司主营业务相关的公司，对单一标的公司的投资额不超过五百万元人民币，并授权九安香港科技有限公司签署相关文件。对外投资的相关事宜将按照法律法规、证券交易所和公司章程的相关规定予以公告。

　授权说明：

　一、本授权方案经公司董事会批准之日起生效,有效期至董事会作出新的授权方案时止。

　二、本授权方案列明的币种为人民币，包括等值的外币。

　三、本授权方案的授权权限均指在连续十二个月内累计计算的金额。

　四、本授权方案一并授权九安香港科技有限公司对其子公司（即天津九安医疗电子股份有限公司的孙公司）的对外投资在上述金额范围内自行决策。

　五、本授权方案仅限于授权事项及授权权限，被授权人执行授权事项时应符合法律法规以及公司章程的规定。

　特此公告。

　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　2014年1月17日