证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-005

　中源协和干细胞生物工程股份公司

　副董事长辞职公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　日前，公司收到副董事长韩月娥女士提交的书面辞呈。韩月娥女士因工作原因向公司辞去公司董事、副董事长职务。

　公司第七届董事会由6名董事、3名独立董事组成。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，韩月娥女士的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。韩月娥女士的辞呈自送达之日起生效。

　公司董事会对韩月娥女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

　2014年1月17日

　证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-006

　中源协和干细胞生物工程股份公司

　监事会主席辞职公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　日前，公司收到监事会主席崔晶雪先生提交的书面辞呈。崔晶雪先生因工作原因向公司辞去公司监事、监事会主席职务。

　公司第七届监事会由3名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，崔晶雪先生的辞职导致本公司监事会成员低于法定最低人数，崔晶雪先生将继续履行监事职责直至新监事就任为止。

　公司监事会对崔晶雪先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

　2014年1月17日

　证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-007

　中源协和干细胞生物工程股份公司

　第七届董事会第三十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2014年1月13日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届董事会第三十三次会议的通知，会议于2014年1月16日（星期四）15：00在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　经与会董事审议，形成决议如下：

　一、审议通过《关于增补李德福先生为公司第七届董事会董事的议案》。

　日前，公司副董事长韩月娥女士因工作原因，向公司辞去董事及副董事长的职务。

　韩月娥女士辞职后，公司董事会目前由8名董事组成。根据《公司章程》的规定，董事会应由9名董事组成，经董事会提名委员会认真考察与审慎核实，认为李德福先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，董事会决定增补李德福先生为公司第七届董事会董事。任期至本届董事会届满。

　附：李德福先生简历

　李德福，男，56岁，南开大学EMBA硕士学位。

　现任永泰红磡控股集团有限公司董事长；天津市政协委员；天津市工商业联合会副主席；全国工商联房地产商会副会长；中国老龄产业协会常务理事。

　曾任中共天津市委党史资料征集委员会办公室主任兼编辑出版处处长。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　公司独立董事刘晓程、贾祥玉、严仁忠认为：

　本次增补李德福先生为公司第七届董事会董事的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经过认真审核，我们认为李德福先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件。基于独立判断，我们对增补李德福先生为公司第七届董事会董事表示同意。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

　2014年1月17日

　证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-008

　中源协和干细胞生物工程股份公司

　第七届监事会第十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2014年1月13日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届监事会第十二次会议的通知，会议于2014年1月16日（星期四）16：00在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，参加会议的监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　经与会监事审议，形成如下决议：

　一、审议通过《关于增补韩月娥女士为公司第七届监事会监事的议案》。

　日前，公司监事会主席崔晶雪先生因工作原因，向公司辞去监事及监事会主席的职务。

　崔晶雪先生辞职后，公司监事会目前由2名监事组成。根据《公司章程》的规定，监事会应由3名监事组成。监事会经过审议，认为韩月娥女士具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，经征得本人同意，监事会决定增补韩月娥女士为公司第七届监事会监事。

　附：韩月娥女士简历

　韩月娥，女，51岁，硕士学位。

　现任协和干细胞基因工程有限公司董事；和泽生物科技有限公司董事；协和华东干细胞基因工程有限公司监事；天津开发区德源投资发展有限公司董事长、总经理；天津红磡投资发展股份有限公司董事长、总经理。

　曾任天津电瓷电器厂主管会计；中国银宏实业总公司财务总监；上海望春花（集团）股份有限公司第五届董事会董事；中源协和干细胞生物工程股份公司董事、副董事长。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　中源协和干细胞生物工程股份公司监事会

　2014年1月17日