本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2013年10月24日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2013年第一次临时股东大会通过了选举张燕玲女士担任本行非执行董事的议案、选举郭衍鹏先生担任本行非执行董事的议案以及选举张龙先生担任本行独立非执行董事的议案。中国银行业监督管理委员会现已核准张燕玲女士、郭衍鹏先生、张龙先生的任职资格。本行董事会就此正式宣布：自2014年1月7日起，张燕玲女士、郭衍鹏先生就任本行非执行董事，张龙先生就任本行独立非执行董事。

　张燕玲女士、郭衍鹏先生、张龙先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》、《中国建设银行股份有限公司独立董事和外部监事津贴管理办法》确定。在每年年终后，由董事会提名与薪酬委员会拟订薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。

　张燕玲女士、郭衍鹏先生的简历请参见本行刊载于上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）日期为2013年8月23日的《董事会会议决议公告》，张龙先生的简历请参见本行刊载于上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）日期为2013年6月7日的《董事会会议决议公告》。

　本行董事会对于张燕玲女士、郭衍鹏先生、张龙先生的加入表示欢迎。

　特此公告。

　中国建设银行股份有限公司董事会

　2014年1月16日