证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2014-002

　河南省中原内配股份有限公司

　第七届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2014年1月16日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议通知已于2013年1月9日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　授权将公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度增加16,000万元，合计不超过26,000万元。在上述额度内，资金可循环使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，投资期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

　《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　河南省中原内配股份有限公司董事会

　二○一四年一月十六日

　证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2014-003

　河南省中原内配股份有限公司

　关于增加使用闲置自有资金购买银行

　理财产品额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”或“中原内配”） 于2013年9月13日披露了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-042），授权公司使用总额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品。

　2014年1月16日公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，授权将公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度增加16,000万元，合计不超过26,000万元。在上述额度内，资金可循环使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，投资期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

　截至公告日，最近连续十二个月内公司董事会审议通过使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度为22,000万元，使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度为26,000万元（含本次新增16,000万元），合计金额48,000万元，占公司最近一期经审计总资产的24.18%，占归属于母公司股东权益的29.42%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《公司章程》、《理财产品业务管理制度》的相关规定，《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　一、投资概况

　1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加公司收益。

　2、投资额度：本次增加额度人民币16,000万元，在上述额度内，资金可循环使用。此次增加额度后，公司董事会授权的使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度合计为26,000万元。

　3、投资品种：主要投向中短期安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。

　4、投资期限：自董事会决议通过之日起一年内有效。

　5、资金来源：公司闲置自有资金。

　6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。 本次对外投资不构成关联交易。

　二、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　（1）公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影 响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

　2、风险控制措施

　（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（2）公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。财务部负责人为理财产品交易的第一责任人。

　（3）公司审计部为理财产品业务的监督部门。审计部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

　三、实施方式

　在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使购买银行理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

　公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

　四、对公司日常经营的影响

　在确保公司生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机购买保本型和非保本型银行理财产品，不会对公司日常经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

　五、最近十二个月内购买银行理财产品情况

　1、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况

　（1）2013年5月14日公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，2013年5月16日公司及铸造公司分别使用闲置募集资金3,000万元和10,000万元，共计人民币13,000万元购买短期保本型银行理财产品，其中，期限为184天的产品4,000万元，9个月的产品3,000万元，12个月的产品6,000万元。

　上述理财产品中期限为184天的产品4,000万元已于2013年11月16日到期。

　（2）2013年11月29日公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，2013年12月2日公司使用闲置募集资金共计9,000万元向交通银行股份有限公司购买短期保本型银行理财产品，期限为181天。

　2、使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况

　2013年9月12日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品。截至公告日，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品情况如下：

　（1）2013年9月18日公司使用闲置自有资金人民币1,000万元向交通银行股份有限公司购买“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品，该理财产品已于2013年11月1日到期；

　（2）2013年10月16日公司使用闲置自有资金人民币3,000万元向中国光大银行购买阳光理财资产管理类理财产品，该理财产品已于2013年11月13日到期；

　（3）2013年10月16日公司使用闲置自有资金人民币1,000万元向招商银行购买“集财易”类理财产品，该理财产品已于2013年11月20日到期；

　（4）2013年11月27日公司使用闲置自有资金人民币3,000万元向中国光大银行购买阳光理财资产管理类理财产品，该理财产品已于2013年12月25日到期；

　（5）2013年11月28日公司使用闲置自有资金人民币1,000万元向招商银行点金公司理财产品，该理财产品已于2014年1月6日到期；

　（6）2013年12月6日公司使用闲置自有资金人民币900万元向建设银行购买乾元系列理财产品；

　（7）2013年12月11日公司使用闲置自有资金人民币4,000万元向中国光大银行购买阳光理财资产管理类理财产品，其中， BTA对公28天理财产品人民币3,000万元已于2014年1月8日到期；

　（8）2014年1月8日公司使用闲置自有资金人民币7,500万元向中国光大银行购买月月盈系列理财产品。

　截至公告日，使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品18,000万元，使用闲置自有资金购买银行理财产品9,400万元，合计余额为27,400万元，占公司最近一期经审计总资产的13.80%，占归属于母公司股东权益的16.80%。

　六、公司承诺

　公司承诺在近12个月内不存在，以及购买本银行理财产品后的12个月内不实施下述行为：

　1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；

　2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；

　3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　七、独立董事和监事会意见

　（一）独立董事意见

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，适当购买银行理财产品，在控制风险的前提下有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度增加16,000万元。

　（二）监事会意见

　公司监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金投资购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》和《理财产品业务管理制度》的相关规定。同意将公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度增加16,000万元。

　八、备查文件

　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　2、公司第七届监事会第九次会议决议；

　3、公司独立董事关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的独立意见。

　特此公告。

　河南省中原内配股份有限公司董事会

　二〇一四年一月十六日

　证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2013-004

　河南省中原内配股份有限公司

　第七届监事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2014年1月16日在公司二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2014年1月9日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　经与会监事认真审议，一致通过了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　公司监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金投资购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》和《理财产品业务管理制度》的相关规定。同意将公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度增加16,000万元。

　《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　河南省中原内配股份有限公司监事会

　二○一四年一月十六日